证券代码：603303        证券简称：得邦照明        公告编号：2020-039




              横店集团得邦照明股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 7 月 7 日以通讯方式召开。
    （二）本次会议通知于 2020 年 7 月 2 日以电话、专人送达及邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日
于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。


                                     横店集团得邦照明股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 8 日