证券代码：603303         证券简称：得邦照明         公告编号：2020-044




              横店集团得邦照明股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
九次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 19 日以现场和通讯方式召开，
会议由董事长倪强先生主持。
    （二）本次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电话、专人送达及邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事窦林平、周夏飞、
黄平采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司 2020 年半年度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2020-046）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    （三）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    （四）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    （五）审议通过《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预测的议案》
    因公司日常经营业务需要，结合 2020 年上半年实际发生的关联交易情况，
同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，公司拟增加 2020 年
度日常关联交易预测，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店
集团得邦照明股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预测的公告》（公告
编号：2020-047）。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决本议案。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避。
    （六）审议通过《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于计提资产减值损失和信用减值损失的公告》 公告编号：2020-048）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。


    特此公告。




                                  横店集团得邦照明股份有限公司董事会
                                           2020 年 8 月 20 日