证券代码：603303          证券简称：得邦照明          公告编号：2020-045



                   横店集团得邦照明股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
九次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会
议方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。

   （二）本次会议通知于2020年8月7日以专人送达和邮件的方式向全体监事发
出。
   （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
   （四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会意见：公司 2020 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该报告期内的经营管理
和财务状况；公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度
报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于指定信息
披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年半年度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    监事会意见：公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管
理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的
《横店集团得邦照明股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2020-046）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预测的议案》
    监事会意见：公司所作的该关联交易新增系公司经营所需，属正常的商业交
易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、
公正的原则；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公
司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店
集团得邦照明股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预测的公告》（公
告编号：2020-047）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
    监事会意见：公司计提资产减值损失和信用减值损失依据充分，有助于更加
真实、公允地反映公司资产现状，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失。具体内
容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关
于计提资产减值损失和信用减值损失的公告》（公告编号：2020-048）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                    横店集团得邦照明股份有限公司监事会
                                               2020 年 8 月 20 日