证券代码：603303          证券简称：得邦照明         公告编号：2020-060



                   横店集团得邦照明股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 18 日以通讯方式召开。

   （二）本次会议通知于2020年12月8日以专人送达和邮件的方式向全体监事发
出。
   （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
   （四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》

    监事会意见：本次转让子公司股权暨关联交易的事项审议程序、决策程序符
合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司发展战略，交易价格公允公正，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司此次转让子公司股权暨关联交
易事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明
股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-056）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预测的议案》
    监事会意见：公司所作的该关联交易新增系公司经营所需，属正常的商业交
易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、
公正的原则；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公
司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店
集团得邦照明股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预测的公告》（公告
编号：2020-057）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                    横店集团得邦照明股份有限公司监事会
                                               2020 年 12 月 19 日