证券代码：603303         证券简称：得邦照明         公告编号：2020-059




             横店集团得邦照明股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 18 日以通讯方式召开。
    （二）本次会议通知于 2020 年 12 月 8 日以电话、专人送达及邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-055）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。关联董事徐文财、胡天高、
厉宝平回避表决本议案。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-056）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预测的议案》
    因公司日常经营业务需要，结合 2020 年前期实际发生的关联交易情况，同
时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，公司拟增加 2020 年
度日常关联交易预测，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见
公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于增加
2020 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2020-057）。关联董事徐文财、
胡天高、厉宝平回避表决本议案。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-058）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。


    特此公告。




                                   横店集团得邦照明股份有限公司董事会
                                           2020 年 12 月 19 日