横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
横店集团得邦照明股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
二〇二一年四月
横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
一、2020 年年度股东大会参会须知 ...................................... 1
二、2020 年年度股东大会会议议程 ...................................... 3
三、议案
议案一：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 .......................... 5
议案二：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ........................ 6
议案三：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ....................... 13
议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ......................... 16
议案五：关于公司 2020 年度利润分配的议案 ............................. 18
议案六：关于公司调整回购股份用途并注销的议案 ........................ 19
议案七：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 ............ 22
议案八：关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案 ......................... 23
议案九：关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案 ..................... 24
议案十：关于公司 2021 年度对外担保额度计划的议案 ..................... 26
议案十一：关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 ... 27
议案十二：关于公司 2021 年度开展外汇衍生品交易的议案 ................. 28
议案十三：关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案 ................... 30
议案十四：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案 ........................... 47
横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
横店集团得邦照明股份有限公司
2020 年年度股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在横店集团得邦照明股份有限公司
（以下简称“公司”） 2020 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及
其他有关人员严格遵守：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理
参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》）。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项
事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩
序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或
股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议
召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）
临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会
主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不
宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京市康达律师事务所律师现场见证，并出具法律
意见书。
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七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参
加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
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横店集团得邦照明股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
(一) 现场会议：2021 年 4 月 14 日 14：30
(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号行政楼 3 楼
会议室
三、与会人员：
（一）截至 2021 年 4 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授
权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
四、主持人：董事长倪强
五、会议主要议程安排
（一）宣布本次会议现场出席情况
（二）推选计票人、监票人
（三）宣读并审议议案：
议案一：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
议案二：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
议案三：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
议案五：关于公司 2020 年度利润分配的议案
议案六：关于公司调整回购股份用途并注销的议案
议案七：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
议案八：关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案
议案九：关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案
议案十：关于公司 2021 年度对外担保额度计划的议案
议案十一：关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案
议案十二：关于公司 2021 年度开展外汇衍生品交易的议案
议案十三：关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案
议案十四：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
（四）股东发言和提问
（五）现场投票表决及计票
（六）宣布休会，等待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢
复会议
（七）宣布表决结果，宣读本次股东大会决议
（八）北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见
（九）出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件
（十）宣布会议结束
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议案一：
关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《横店集团
得邦照明股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》，经公司第三届董事会第十三次
会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 13 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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议案二：
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，科学决策和规范运作，认真履行
董事会职能，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务。公司全体
董事均能依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履
行职责，切实保障公司持续健康发展。现将全年工作情况报告如下：
一、2020 年度主要经营指标完成情况
2020 年，在国内外疫情和复杂国际形势的双重影响下，照明行业迎来了前所
未有的挑战和机遇。一方面，疫情带来了原材料上涨，海外物流紧张等问题，另
一方面，也促进了全球照明制造向中国的转移。面对复杂形势，公司明确未来发
展战略，以“提升客户满意度”为核心，贯彻“制造+服务”的双核发展思路，
不断提升得邦照明持续发展能力和核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入
45.08 亿元，同比增长 6.22%，实现归属于上市公司股东净利润 3.42 亿元，同比
增长 10.44%。
二、董事会日常履职情况
1、董事会会议召开情况
2020 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，具体如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
第三届董事会 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1 2020-3-11
第六次会议 《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
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的专项报告的议案》
《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司章程>并
办理工商变更登记事项的议案》
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》
《关于公司 2020 年度财务预算的议案》
《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》
《关于公司 2020 年度对外担保额度计划的议案》
《关于公司 2020 年度使用部分闲置自有资金进行委
托理财的议案》
《关于公司 2020 年度开展外汇衍生品交易的议案》
《关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案》
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬
或津贴的议案》
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规
划的议案》
《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第三届董事会
2 2020-4-28 《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
第七次会议
第三届董事会 《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的
3 2020-7-7
第八次会议 议案》
《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
第三届董事会
4 2020-8-19
第九次会议 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
《关于公司增加 2020 年日常关联交易预测的议案》
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《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议
案》
第三届董事会
5 2020-10-16 《关于公司变更董事会秘书的议案》
第十次会议
第三届董事会
6 2020-10-28 《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
第十一次会议
《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
第三届董事会
7 2020-12-18 《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预测的议案》
第十二次会议
《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
2、董事会各专门委员会运行情况
董事会专门委员会按照实施细则，积极发挥各专门委员会的作用，对董事会
审议的重要事项进行基础性研究，并提出专业咨询和意见，供董事会决策参考，
提高董事会运作效率。
3、独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作
细则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，在任职期间积极了解公司生产经
营状况，利用自身专业知识为公司提出了宝贵的专业意见，对报告期内公司发生
的需要独立董事发表意见的事项出具了客观、公正的独立意见，为完善公司监督
机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
4、信息披露及投资者关系管理工作
报告期内，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，完成 2019
年年度报告、2020 年第一、第三季度报告和 2020 年半年度报告及临时公告的披
露工作，共披露定期报告 4 次、临时公告 62 份。
公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕信息
及知情人的登记、备案以及交易窗口提示等事项，相关保密措施健全得当，知情
人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公
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司股票等情况。
报告期内，公司认真开展投资者关系管理，接听投资者电话，同时通过“上
证 e 互动”、公司邮箱等多种渠道保持与投资者的沟通与互动，聆听投资者意见
并传递公司信息，切实维护投资者的合法权益。
三、股东大会召开及决议执行情况
2020 年度，董事会共组织召集股东大会 2 次，具体如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司章程>并
办理工商变更登记事项的议案》
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》
2019 年年度股
1 2020-4-9 《关于公司 2020 年度财务预算的议案》
东大会
《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》
《关于公司 2020 年度对外担保额度计划的议案》
《关于公司 2020 年度使用部分闲置自有资金进行委托
理财的议案》
《关于公司 2020 年度开展外汇衍生品交易的议案》
《关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案》
《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规
划的议案》
2020 年第一次 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议
2 2020-7-28
临时股东大会 案》
公司董事会全体成员能够遵照相关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉
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尽责，认真执行股东大会的决议，完成了股东大会授权的各项工作任务。
四、股份回购工作
公司分别于 2018 年 12 月 28 日和 2019 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十
七次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分社会
公众股的议案》，并于 2019 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体披露了《横店集团得
邦照明股份有限公司关于回购部分社会公众股的回购报告书》（公告编号：
2019-007）。截止 2020 年 1 月 21 日，公司实际回购股份 10,770,791 股，占公司
目前总股本的 2.21%，回购最高价为 15.15 元/股，回购最低价为 8.93 元/股，
回购均价 13.00 元/股，使用资金总额 140,011,013.48 元。公司已按披露方案完
成回购。
五、募集资金使用情况
1、募集资金基本情况
公司公开发行共计募集资金总额人民币 111,780 万元，扣除发行费用后的净
额为 104,160 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 975,544,352.23
元 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币 110,775,114.35 元 （ 包 含 利 息 收 入
44,731,287.25 元，扣除手续费 11,820.67 元），现金管理余额 0 元。
2、募集资金管理情况
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《横店集团
得邦照明股份有限公司募集资金管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求
和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按照公司募集资金管理制度履
行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司已将募集资金存放于经公司董事会
批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放
募集资金的银行（中国银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司
东阳市支行、中国建设银行股份有限公司东阳支行和浙江东阳农村商业银行股份
有限公司横店支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确
了各方的权利和义务，与上海证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。
监管协议的履行情况正常。
3、使用部分闲置募集资金购买理财产品
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公司于2019年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币
20,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的结
构性存款产品或理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和
期限范围内，该笔资金可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年10月30日在指定信息披露媒体披露
的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2019-064）。
公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，浙商证券股份有限公司
出具了《关于横店集团得邦照明股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的
核查意见》，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0万
元，具体情况如下：
单位：万元
产品 预期收益
序号 受托人 产品代码 金 额 期 限 期末余额
类型 （%）
中信银行 共赢利率结构
保本浮 3.70%或
股份有限 33006期人民 2020/3/23至
1 动收益、 5,000 4.10%或 0
公司金华 币结构性存款 2020/6/22
封闭式 1.50%
东阳支行 产品
中信银行 共赢利率结构
保本浮 3.75%或
股份有限 33007期人民 2020/3/23至
2 动收益、 5,000 4.15%或 0
公司金华 币结构性存款 2020/9/23
封闭式 1.50%
东阳支行 产品
合计 10,000 - 0
截至 2020 年 12 月 31 日，上述两笔理财产品已全部到期，公司共取得上述
理财收益 1,406,438.36 元。
六、2021 年度工作计划
董事会 2021 年度重点工作具体如下：
1、根据公司既定战略，通用照明行业从龙头企业努力成为领导企业，车载
照明行业努力跻身优秀企业之列。
2、结合公司重大事项及特定事项履行各专门委员会、董事会、股东大会相
关审议程序。根据股东大会、董事会的权限，对公司的经营、投资等重大事项进
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行科学决策，不断提升公司治理水平和管理能力。
3、根据中国证监会和上海证券交易所有关上市公司的相关规定，合法合规
做好公司信息披露、投资者关系管理等工作。
4、组织公司董监高相关人员参加监管部门组织的学习培训，提高董监高的
合规意识和履职能力。
2021 年，公司将继续保持管理运作的规范性，加强公司管理能力，提升公
司业绩。董事会将积极履行应尽职责，严格执行股东大会决议，加强对经营管理
层执行董事会决议的监督检查和信息反馈，促进公司持续、健康、快速发展。
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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议案三：
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《证
券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公
司制度的要求，认真履行各项职责和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召
开监事会会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情
况，对公司的规范运作和公司董事与高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，
维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2020 年度主要工作报告如下：
一、2020 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
第三届监事会 专项报告的议案》
1 2020-3-11
第六次会议 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》
《关于公司 2020 年度对外担保额度计划的议案》
《关于公司 2020 年度使用部分闲置自有资金进行委托
理财的议案》
《关于公司 2020 年度开展外汇衍生品交易的议案》
13
横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
《关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案》
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划
的议案》
第三届监事会 《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
2 2020-4-28
第七次会议
第三届监事会 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3 2020-7-7
第八次会议
《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
第三届监事会
4 2020-8-19 《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预测的议案》
第九次会议
《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
第三届监事会 《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
5 2020-10-28
第十次会议
第三届监事会 《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
6 2020-12-18
第十一次会议 《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预测的议案》
二、监事会对公司报告期内有关事项的专项意见
（一）公司依法运作情况
公司监事列席了董事会、股东大会，并依照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》及相关法律法规的有关规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决
议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管
理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：
公司严格依照《公司法》、《公司章程》及国家其它有关法律、法规和公司内部
控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决
议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
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监事会对公司 2020 年财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、
检查和审核，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务运作规范。2020 年
度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司 2020
年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形。严
格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，
没有损害公司和其他股东的利益。
（四）对内部控制评价报告的意见
监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已
根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合
国家相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求，并得到了有
效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续
发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，没有发生违反公司内
部控制制度的情形。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、2021 年度监事会工作计划
2021 年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构
的完善和经营管理的规范运营。2021 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
首先，加强学习，提高监事履职的专业能力。规范公司监事会的工作，改进
监事会的监督方式和方法，建立更完善的内幕信息知情人管理制度体系，进一步
提高监事会的监督能力和水平。
其次，监督公司规范运作。督促内部控制体系更加完善与有效运行。加强对
公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司
利益和股东利益。
再次，加强财务监督检查，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司监事会
2021 年 4 月
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议案四：
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
董事会总结了公司 2020 年度生产经营情况，并草拟了公司 2020 年度财务决
算报告，提请股东大会审议。
一、财务状况
单位：元
序号 项目 2020 年 2019 年 增减%
1 总资产 4,451,433,472.11 4,116,616,893.31 8.13%
2 总负债 1,547,976,790.07 1,452,109,186.94 6.60%
3 所有者权益合计 2,903,456,682.04 2,664,507,706.37 8.97%
注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果
单位：元
序号 项目 2020 年 2019 年 增减%
1 营业收入 4,507,525,578.38 4,243,635,627.71 6.22%
2 营业成本 3,650,250,136.79 3,447,315,538.75 5.89%
3 利润总额 385,747,847.14 345,029,526.63 11.80%
4 净利润 343,507,322.92 311,353,538.14 10.33%
归属于母公司股东的净
5 342,057,437.93 309,735,843.73 10.44%
利润
6 基本每股收益（元/股） 0.70 0.64 9.01%
注：以上财务数据均为合并报表数据
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
三、现金流量情况
单位：元
序号 项目 2020 年 2019 年 增减%
经营活动产生的现金
1 405,267,189.07 304,432,084.31 33.12%
流量净额
投资活动产生的现金
2 523,751,498.51 -84,466,461.97 不适用
流量净额
筹资活动产生的现金
3 -139,114,906.01 -330,956,434.13 不适用
流量净额
现金及现金等价物净
4 789,829,714.26 -141,382,694.35 不适用
增加额
注：以上财务数据均为合并报表数据
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于公司 2020 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入
4,507,525,578.38 元，归属于上市公司股东净利润 342,057,437.93 元，截至 2020
年 12 月 31 日可供分配的利润 1,519,965,129.42 元。
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，
公司提出 2020 年度利润分配方案如下：
公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的
股份数为基数实施利润分配，即以 476,944,575 股（总股本 487,715,366 股扣除
已回购股份 10,770,791 股）为基数，每 10 股派发现金股利 2.51 元（含税），合
计派发现金股利 119,713,088.33 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。
请各位股东及股东代表审议！并提请股东大会授权公司管理层实施本议案！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于公司调整回购股份用途并注销的议案
各位股东及股东代表：
公司基于可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者的利益，增强投资
者对公司的投资信心，拟对回购股份用途进行调整，由“用于后期实施股权激励
计划的股票来源”调整为“注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数量为
10,770,791 股，占公司目前总股本的 2.21%。具体如下：
一、回购审批情况和回购方案内容
公司分别于 2018 年 12 月 28 日和 2019 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十
七次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分社会
公众股的预案》，并于 2019 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体披露了《横店集团得
邦照明股份有限公司关于回购部分社会公众股的回购报告书》（公告编号：
2019-007）。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后
期实施股权激励计划；回购总金额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2
亿元（含）；回购股份价格不超过 17.66 元/股；回购期限自股东大会审议通过之
日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 18 日、
2019 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、回购实施情况
（一）公司于 2019 年 3 月 12 日实施了首次回购，并于 2019 年 3 月 13 日在
指定信息披露媒体披露了《横店集团得邦照明股份有限公司关于以集中竞价交易
方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-023）。
（二）截至 2020 年 1 月 17 日，公司已实际回购股份 10,770,791 股，占公
司目前总股本的 2.21%，回购最高价为 15.15 元/股，回购最低价为 8.93 元/股，
回购均价 13.00 元/股，使用资金总额 140,011,013.48 元。公司本次股份回购实
施完毕。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
露的方案完成回购。
（四）本次回购方案的实施不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产
生重大影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。
（五）回购期间相关主体买卖股票情况
公司于 2018 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《横店集团得邦照明
股份有限公司关于回购部分社会公众股预案的公告》（公告编号：2018-051），首
次披露了回购股份事项。自公司首次披露回购股份事项之日起至回购股份完成公
告披露前一日，经自查，公司董事长倪强先生基于对公司未来发展前景的信心以
及对公司价值的认可，于 2019 年 7 月 3 日通过上海证券交易所交易系统在二级
市场增持了公司股份 39,100 股，增持部分占公司总股本的 0.01%，具体内容详见
公司于 2019 年 7 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有
限公司关于董事长增持公司股份的公告》 公告编号：2019-044）。除上述主体外，
公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人
在此期间无买卖公司股票的情况。
三、本次调整回购股份用途的事由
公司基于可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者
对公司的投资信心，根据公司未来发展战略，结合公司财务状况和经营状况，同
时综合考虑公司员工持股的规模和费用等因素，拟对回购专用证券账户中的股份
用途进行调整。
四、本次调整的具体内容
公司拟对回购专用证券账户中的股份用途由原“用于后续股权激励计划的股
票来源”调整为“注销以减少注册资本”。
本次拟注销股份数量为 10,770,791 股，占公司目前总股本的 2.21%。本次
注销完成后，公司股份总数将由 487,715,366 股变更为 476,944,575 股。
本次注销前 本次注销后
股份类别
股份数（股） 比例 股份数（股） 比例
1.有限售条件股份 0 0 0 0
2.无限售条件股份 487,715,366 100.00% 476,944,575 100.00%
其中：回购专用证券账户 10,770,791 2.21% 0 0
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
合计 487,715,366 100.00% 476,944,575 100.00%
以上股本结构变动的最终情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公
司上海分公司出具的股本结构表为准。
董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理上述注销相关手续。
五、本次调整的合理性、必要性、可行性分析
本次调整回购股份的用途，是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况及
发展战略做出的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，有
效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持
续发展能力。公司旨在进一步向投资者传递公司对长期内在价值的信心，本次回
购股份用途的调整符合公司的长远发展，亦符合投资者的根本利益。
本次回购股份用途调整，结合了公司财务状况和经营状况，同时综合考虑了
公司员工持股规模和费用等因素，公司在对已回购股份予以注销后，有利于进一
步提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报。
本次回购股份用途的调整是根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等相关规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财
务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。
六、本次调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益产生的影响
根据公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途
调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司的债务履行
能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次调整回购股份方案的实施
不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
七、本次调整的后续工作安排
公司董事会将提请股东大会授权董事会根据上海证券交易所与中国证券登
记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行
信息披露义务。
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
各位股东及股东代表：
如本次《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》经股东大会审议通过并
实施，公司总股本和注册资本将相应减少，《公司章程》部分条款须做相应修改，
具体修改内容如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 476,944,575 元
487,715,366 元（大写：肆亿捌仟柒佰柒拾壹万 （大写：肆亿柒仟陆佰玖拾肆万肆仟伍佰柒拾伍元）。
伍仟叁佰陆拾陆元）。
第十九条 公司股份总数为 487,715,366 第十九条 公司股份总数为 476,944,575 股，均
股，均为普通股。 为普通股。
请各位股东及股东代表审议！并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更
登记事项！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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议案八：
关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会审议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构和内控审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内
的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2020 年年度股东大会决议
通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。每期审计费用由公司股东大会
授权管理层与立信会计师事务所根据工作量协商确定。上述会计师事务所为公司
提供财务审计服务多年，具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质
和业务水准。
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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议案九：
关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司日常经营所需现金流，保证公司健康平稳运营，公司及全资子公
司根据 2021 年度业务发展计划，拟自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至
2021 年年度股东大会召开之日止向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请
总额不超过等值人民币 21.5 亿元的综合授信额度（详见下表），融资类型包括但
不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。
单位：万元
序号 公司名称 公司类型 拟授信金融机构 拟授信额度
中国银行、建设银行、
横店集团得邦照明股份有限 农业银行、工商银行、
1 / 115,000
公司 交通银行、广发银行、
汇丰银行
2 东阳得邦照明有限公司 全资子公司 中国银行 5,000
浙江横店得邦进出口有限公 中国银行、汇丰银行、
3 全资子公司 40,000
司 农业银行、工商银行
4 瑞金市得邦照明有限公司 全资子公司 中国银行 20,000
瑞金市得明光电科技有限公
5 全资子公司 中国银行 5,000
司
6 东阳得邦光电有限公司 全资子公司 中国银行 5,000
横店集团浙江得邦公共照明
7 全资子公司 中国银行、建设银行 25,000
有限公司
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金
的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
在年度计划总额的范围内，公司与各全资子公司之间、各授信银行之间的授
信金额均可相互调剂使用。同时，提请股东大会授权公司、全资子公司的董事长
或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
相关协议及文件。
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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议案十：
关于公司 2021 年度对外担保额度计划的议案
各位股东及股东代表：
公司根据下属各子公司的实际生产经营情况，为支持其业务拓展，满
足其融资需求，2021 年度（具体时间为自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起至 2021 年年度股东大会召开之日止）拟为公司下属全资子公司提供等
值不超过人民币 10 亿元的担保，具体明细如下：
单位：万元
是否在合 拟授信
序号 被担保公司 拟担保金额
并报表内 金融机构
1 东阳得邦照明有限公司 是 5,000 中国银行
中国银行、汇丰
2 浙江横店得邦进出口有限公司 是 40,000 银行、农业银
行、工商银行
3 瑞金市得邦照明有限公司 是 20,000 中国银行
4 瑞金市得明光电科技有限公司 是 5,000 中国银行
5 东阳得邦光电有限公司 是 5,000 中国银行
横店集团浙江得邦公共照明有限 中国银行、建设
6 是 25,000
公司 银行
在年度计划总额的范围内，各全资子公司的担保金额可相互调剂使用。
同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协
议及文件。
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案
各位股东及股东代表：
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经
营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理
财。具体情况如下：
1、产品为中短期、风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型产品等；
2、资金额度为不超过 12 亿元人民币，并可以滚动使用；
3、使用期限为自公司 2020 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度
股东大会召开之日止；
4、上述额度由公司及全资子公司共同滚动使用；
5、授权公司及子公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文
件，并授权公司财务部具体实施相关事宜。
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于公司 2021 年度开展外汇衍生品交易的议案
各位股东及股东代表：
公司产品主要以出口为主，且主要以美元进行结算，为规避和降低汇率波动
风险，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟根据出口销售规模，开展
2021 年度外汇衍生品交易，具体内容如下：
交易对手：金融机构；
实施主体：公司及全资子公司；
品种：远期结售汇、掉期、期权等外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、
方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则；
币种：主要为美元；
资金规模：根据公司实际需求情况，累计不超过 3.5 亿美元或其他等值外币；
资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金；
授权期限：自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会
召开之日止；
担保：根据履约时的市场情况和公司的资信情况，以交易对手与公司签订的
合同具体约定为准。
同时，提请授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、
根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。
风险分析及控制措施：
1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期的外汇市场价格优
于合约中约定的外汇价格的情况。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，
实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时授权各公司董事长决策该
业务的实施和履约。
2、内部操作风险：外汇业务专业性较强，实施过程复杂，可能存在因操作
人员专业水平不足造成的风险。针对该风险，公司将安排娴熟的专业人员，加强
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
培训辅导，并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。
3、延期交割风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，
可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。针对该风险，公司严
禁超过正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，
确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，
避免出现应收账款逾期现象。
4、履约风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的风险，因此公司选
择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务。
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十三：
关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案
各位股东及股东代表：
因公司业务发展需要，需与横店集团控股有限公司及其下属公司或兄弟公司
之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2021 年度合同签订金额为
59,335.00 万元，主要交易类别涉及购买原材料、采购商品、提供或接受劳务等。
2020 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 44,218.95 万元。具体
情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实
上年（前次） 上年（前次）
关联交易类别 关联人 际发生金额差
实际发生额 预计数额
异较大的原因
浙江好乐多商贸有限公司 16.53 33.00
东阳市横店自来水有限公司 193.17 210.00
浙江横店影视城有限公司 107.81 182.00
江西奥普照明有限公司 28,235.26 40,080.00 对方产能受限
向关联人购买原 普洛药业股份有限公司 22.72 27.00
材料、商品 横店集团东磁股份有限公司 845.48 1,500.00
横店集团控股有限公司 26.67 30.00
浙江全方音响科技有限公司 0.35 3.00
浙江横店进出口有限公司 18.95 50.00
小计 29,466.96 42,115.00
东阳市横店加油站有限公司 2.25 4.00
向关联人购买燃
东阳市燃气有限公司 163.55 142.00
料和动力
小计 165.80 146.00
横店集团控股有限公司 1.63 1.00
由浙江横店建
向关联人销售产 浙江东横建筑工程有限公司 2.38 47.00 设有限公司更
品、商品 名而来
英洛华科技股份有限公司 88.76 85.00
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
浙江横店影视城有限公司 3.81 17.00
横店集团东磁股份有限公司 68.93 78.00
江西奥普照明有限公司 762.10 805.00
横店集团杭州投资有限公司 3.70 5.00
普洛药业股份有限公司 41.72 50.00
南华期货股份有限公司 8.79 44.00
浙江柏品投资有限公司 5.86 25.00
小计 987.68 1,157.00
南华期货股份有限公司 57.71 58.00
横店集团杭州投资有限公司 24.33 25.00
浙江横店影视产业实验区影视服务有限
192.57 430.00
向关联人提供劳 公司
务 浙江横店影视城有限公司 517.80 644.00
横店集团东磁股份有限公司 160.55 300.00
浙江柏品投资有限公司 38.47 40.00
小计 991.43 1,497.00
横店集团东磁股份有限公司 1.28 7.00
东阳市横店禹山运动休闲有限公司 5.48 10.00
浙江横店全媒体科技有限公司 7.19 9.00
东阳市横店污水处理有限公司 20.15 22.00
浙江横店禹山生态工程有限公司 151.00 223.00
接受关联人提供
横店文荣医院 48.74 89.00
的劳务
横店影视股份有限公司 126.58 90.00
杭州九里松度假酒店有限责任公司 20.36 26.00
浙江横店影视城有限公司 709.89 1,205.00
东阳市横店物业管理有限公司 121.11 149.00
小计 1,211.78 1,830.00
浙江横店进出口有限公司 274.01 290.00
厂房办公楼租赁
小计 274.01 290.00
接受建筑劳务 浙江东横建筑工程有限公司 482.85 2,000.00
承兑汇票使用
承兑汇票 浙商银行股份有限公司 10,638.43 18,000.00
减少
委托理财 南华期货股份有限公司 0 30,000.00 实际未发生
合计 44,218.95 97,035.00
上述 2020 年度预计关联交易金额经公司 2019 年年度股东大会审议通过，新
增预计额度经第三届董事会第九次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过，
关联交易额度授权有效期自公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起至 2020
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年年度股东大会召开之日止。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预
本年年初 计金额
占同 至披露日 与上年
占同类
关联交 本次预计 类业 与关联人 上年实际 实际发
关联人 业务比
易类别 金额 务比 累计已发 发生金额 生金额
例（％）
例（%） 生的交易 差异较
金额 大的原
因
浙江好乐多商贸有限公司 50.00 0.01% 0 16.53 0.01%
东阳市横店自来水有限公
230.00 0.07% 19.64 193.17 0.06%
司
浙江横店影视城有限公司 120.00 0.03% 12.64 107.81 0.03%
40,000.0 11.45 28,235.2
江西奥普照明有限公司 4,304.55 8.96%
0 % 6
普洛药业股份有限公司 50.00 0.01% 0 22.72 0.01%
横店集团东磁股份有限公
向关联 50.00 0.01% 2.41 845.48 0.27%
司
人购买
横店集团控股有限公司 50.00 0.01% 0.70 26.67 0.01%
原材料
浙江全方音响科技有限公
20.00 0.01% 3.64 0.35 0.00%
司
浙江横店进出口有限公司 200.00 0.06% 151.44 18.95 0.01%
由子公
横店集团得邦工程塑料有 10,000.0
2.86% 0 0 0.00% 司变为
限公司 0
关联方
50,770.0 14.53 29,466.9
小计 4,495.01 9.35%
0 % 6
东阳市横店加油站有限公
5.00 0.13% 0.19 2.25 0.06%
向关联 司
人购买 10.26
东阳市燃气有限公司 400.00 35.10 163.55 4.67%
燃料和 %
动力 10.38
小计 405.00 35.29 165.80 4.74%
%
横店集团控股有限公司 5.00 0.00% 1.49 1.63 0.00%
向关联 浙江东横建筑工程有限公
20.00 0.00% 9.42 2.38 0.00%
人销售 司
产品、 英洛华科技股份有限公司 1,000.00 0.22% 71.49 88.76 0.02%
商品 浙江横店影视城有限公司 10.00 0.00% 1.37 3.81 0.00%
横店集团东磁股份有限公 100.00 0.02% 8.99 68.93 0.02%
32
横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
司
江西奥普照明有限公司 1,000.00 0.22% 487.39 762.10 0.18%
横店集团杭州投资有限公
10.00 0.00% 0 3.70 0.00%
司
普洛药业股份有限公司 50.00 0.01% 46.40 41.72 0.01%
浙江柏品投资有限公司 10.00 0.00% 0 5.86 0.00%
对方新
浙江横店进出口有限公司 10.00 0.00% 2.04 0 0.00%
增需求
横店集团得邦工程塑料有
100.00 0.02% 0 0 0.00%
限公司
小计 2,315.00 0.50% 628.58 978.90 0.24%
南华期货股份有限公司 50.00 0.13% 0 66.50 0.19%
横店集团杭州投资有限公
30.00 0.08% 0 24.33 0.07%
司
浙江横店影视产业实验区
300.00 0.75% 0 192.57 0.54%
影视服务有限公司
向关联 浙江横店影视城有限公司 500.00 1.25% 0 517.80 1.46%
人提供 横店集团东磁股份有限公
50.00 0.13% 0 160.55 0.45%
劳务 司
浙江柏品投资有限公司 30.00 0.08% 0 38.47 0.11%
对方新
横店集团控股有限公司 200.00 0.50% 0 0 0.00%
增需求
小计 1,160.00 2.90% 0 1,000.22 2.82%
横店集团东磁股份有限公
5.00 0.42% 0.40 1.28 0.07%
司
东阳市横店禹山运动休闲
10.00 0.83% 0 5.48 0.32%
有限公司
浙江横店全媒体科技有限
10.00 0.83% 0 7.19 0.42%
公司
东阳市横店污水处理有限
30.00 2.50% 1.45 20.15 1.18%
公司
接受关 浙江横店禹山生态工程有 16.67
联人提 200.00 50.86 151.00 8.84%
限公司 %
供的劳
横店文荣医院 50.00 4.17% 3.11 48.74 2.85%
务
横店影视股份有限公司 50.00 4.17% 0 126.58 7.41%
杭州九里松度假酒店有限
30.00 2.50% 2.70 20.36 1.19%
责任公司
浙江横店影视城有限公司 100.00 8.33% 13.53 709.89 41.56%
东阳市横店物业管理有限 16.67
200.00 10.62 121.11 7.09%
公司 %
57.08
小计 685.00 82.68 1,211.78 70.95%
%
33
横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
厂房办
15.79
公楼租 浙江横店进出口有限公司 300.00 0 274.01 27.40%
%
赁
向关联
横店集团得邦工程塑料有 50.00
方提供 100.00 0 0 0.00%
限公司 %
租赁
联建项
横店集团杭州投资有限公 19.35 目由对
600.00 0 0 0.00%
司 % 方统一
接受建 管理
筑劳务 浙江东横建筑工程有限公 80.00
2,000.00 1,012.67 482.85 56.81%
司 %
99.35
小计 2,600.00 1,012.67 482.85 56.81%
%
承兑汇 10,638.4 需求减
浙商银行股份有限公司 1,000.00 9.96% 574.17 16.30%
票 3 少
59,335.0 44,218.9
合计 / 6,828.39 /
0 5
本次关联交易的预计额度授权有效期自公司 2020 年年度股东大会决议通过
之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
1、东阳市横店自来水有限公司，注册地址为东阳市横店镇医学路 85 号五楼；
法定代表人为何永强；注册资本为 525 万元；公司性质为有限责任公司（法人独
资）；经营范围：水资源开发利用，自来水生产、供应，自来水管道安装、维修，
管件及水表批发、零售。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 19,284.58 万元，
净资产 7,173.54 万元，主营业务收入 4,872.84 万元，净利润 2,158.09 万元（未
审计）。
横店控股持有东阳市横店自来水有限公司 100%股权，故与本公司同受横店
控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
2、浙江好乐多商贸有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛南街 1
号-1；法定代表人为马剑胜；注册资本为 3,160 万元；公司性质为有限责任公司
（法人独资）；经营范围：针纺织品及原辅材料、乙类非处方药、音像制品、书
刊、卷烟、雪茄烟零售，预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿
34
横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
配方乳粉）、酒类批发兼零售，餐饮服务；儿童游乐园服务（以上两项限分支机
构经营）；房地产开发；建筑装潢材料（不含砂石料、危险化学品）、日用百货（不
含危险品）、五金产品、装饰品、化妆品、工艺美术品、金银制品、珠宝、文化
体育用品及器材（不含弩及出版物）、家用电器、电子产品（不含卫星地面接收
设施、无线电发射设备、电子出版物)、眼镜（不含软性角膜接触镜）、电动车、
皮革制品、纸制品、初级食用农产品销售；连锁超市投资；城市燃气供应行业投
资（以上两项未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客
理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；货物进出口；广告发布；停车服务；
电子游艺厅娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 80,134.07 万元，净资产 38,574.27
万元，主营业务收入 44,059.31 万元，净利润 3,140.61 万元（未审计）。
横店控股持有浙江好乐多商贸有限公司 100%股权，故与本公司同受横店控
股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
3、浙江横店影视城有限公司，注册地址为浙江横店影视产业实验区万盛街；
法定代表人：桑小庆；注册资本为人民币 50,160 万元；公司性质为有限责任公
司（法人独资）；经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及
展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；文化场馆管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；诊所服务(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截
至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 1,253,428.73 万元，净资产 320,456.30 万元，
主营业务收入 151,794.88 万元，净利润-64,145.09 万元（未审计）。
横店控股持有浙江横店影视城有限公司 100%股权，故与本公司同受横店控
股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
4、东阳市燃气有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表
人为胡江彬；注册资本为人民币 5,000 万元；公司性质为有限责任公司（法人独
资）；经营范围：东阳市区域范围内经营：管道燃气<混空气、液化石油气、天然
35
横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
气>、瓶装燃气<液化石油气>；货运：普通货物运输、经营性危险货物运输；钢
瓶销售；液化石油气充装；液化石油气钢瓶检验；城市管道燃气设施设备的设计、
建设、经营与维修；燃气设备、燃气器具销售、维修；地磅秤服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，
其总资产 37,857.04 万元，净资产 12,504.29 万元，主营业务收入 45,743.73
万元，净利润 2,265.85 万元（未审计）。
横店控股持有东阳市燃气有限公司 100%股权，故与本公司同受横店控股控
制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规
定的情形。
5、东阳市横店污水处理有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；
法定代表人张洪成；注册资本人民币 5,000 万元；公司性质为有限责任公司；经
营范围：污水处理。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 13,826.95 万元，净资
产-22,233.15 万元，主营业务收入 3,570.05 万元，净利润-639.63 万元（未审
计）。
东阳市横店污水处理有限公司系公司控股股东的全资子公司，从而与本公司
构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
6、横店集团控股有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号；
法定代表人为徐永安；注册资本 200,000 万元；经营范围：一般项目：控股公司
服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备
及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类
医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电
影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机
场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服
务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产
9,394,775.76 万元，净资产 2,488,810.99 万元，主营业务收入 6,000,630.91
万元，净利润 194,902.19 万元（未审计）。
36
横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
横店集团控股有限公司系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合
《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形。
7、浙江东横建筑工程有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇八仙街 25
号；法定代表人为杜一心；注册资本人民币 36,000 万元；公司性质为有限责任
公司；经营范围：房屋建筑、建筑装饰、装潢、园林古建、设备安装、市政工程、
道路桥梁和预制构件加工。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 101,199.30 万元，
净资产 49,304.15 万元，主营业务收入 125,715.27 万元，净利润 3,640.16 万元
（未审计）。
横店控股通过浙江东横建设科技有限公司持有浙江东横建筑工程有限公司
90%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股
票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
8、英洛华科技股份有限公司，注册地址为太原市新晋祠路 147 号 14 层 1411
号；法定代表人厉宝平；注册资本 113,368.4103 万元；公司类型为其他股份有
限公司（上市）；经营范围：稀土永磁材料与制品、点击、齿轮箱、金刚石制品
的生产、销售及其相关技术的研发服务；物流设备、消防只能装备的生产、销售
及其控制与信息系统的研发和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（仅限子公司）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 9 月 30
日，其总资产 387,078.28 万元，净资产 240,266.19 万元，主营业务收入
176,383.28 万元，归属于上市公司股东净利润 10,845.50 万元（未审计）。英洛
华科技股份有限公司为上市公司，暂未披露 2020 年年度报告。
横店控股持有英洛华科技股份有限公司 39.38%股权，故与本公司同受横店
控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
9、东阳市横店加油站有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法
定代表人为陈国秀；注册资金为 100 万元；公司性质为有限责任公司（法人独资）；
经营范围：汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）零售。截至 2020 年 12 月 31 日，其
总资产 1,655.22 万元，净资产 468.80 万元，主营业务收入 3,814.66 万元，净
利润 263.17 万元（未审计）。
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
横店控股持有横店加油站有限公司 100%股权，故与本公司同受横店控股控
制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规
定的情形。
10、江西奥普照明有限公司，注册地址为江西省九江市武宁县万福经济技术
开发区；法定代表人为徐金标；注册资本 3,857 万元。经营范围：玻璃制品、节
能灯管、LED 产品、电光源产品、电光源原材料、灯具及配件、电光源设备的研
发、生产和销售；本企业场地租赁，自营进出口业务。截至 2020 年 12 月 31 日，
其总资产 39,794.30 万元，净资产 12,583.87 万元，主营业务收入 34,670.38
万元，净利润 3,020.25 万元（经审计）。
本公司持有江西奥普照明有限公司 30%股权，从而与本公司构成关联方，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（五）项规定的情形。
11、东阳市横店禹山运动休闲有限公司，注册地址为浙江横店影视产业实验
区商务楼（工业大道）；法定代表人为钱斌；注册资本为 3,000 万元；公司性质
为有限责任公司（法人独资）；经营范围：一般项目：健身休闲活动；体育赛事
策划；体育竞赛组织；体育用品及器材零售；园林绿化工程施工；游览景区管理；
非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：餐饮服务；旅游业务；房地产开发经营(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至
2020 年 12 月 31 日，其总资产 141,535.95 万元，净资产-12,694.78 万元，主营
业务收入 2,646.17 万元，净利润-1,563.63 万元（未审计）。
横店控股间接持有持有东阳市横店禹山运动休闲有限公司 100%股权。故与
本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》
10.1.3 条第（二）项规定的情形。
12、南华期货股份有限公司，注册地址为杭州市西湖大道 193 号二层、三层；
法定代表人为罗旭峰；注册资本为 58,000 万元；公司性质为其他股份有限公司
（上市）；经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理，
证券投资基金代销。截至 2020 年 9 月 30 日，其总资产 1,911,907.77 万元，归
属于上市公司股东净资产 246,335.63 万元，主营业务收入 782,562.90 万元，归
属于上市公司股东净利润 6,721.77 万元（未审计）。
38
横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
由于其为上市公司，暂未披露 2020 年年度报告。
横店控股持有南华期货股份有限公司 73.3%股权。故与本公司同受横店控股
控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项
规定的情形。
13、横店集团东磁股份有限公司，注册地址为东阳市横店工业区；法定代表
人为何时金；注册资本为 164,360 万元；公司性质为股份有限公司（上市）；经
营范围：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉 OK 服务（凭许可证经
营）。 磁性器材、电池、锂离子动力电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太
阳能硅片及组件的研发、设计、生产、销售，净水器、水处理设备、空气净化器、
硫酸铵、氮甲基吡咯烷酮的销售，光伏系统工程安装，高科技产品的开发及技术
咨询，实业投资，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，其总
资产 1,024,012.04 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 601,204.96 元，主
营业务收入 810,578.80 万元，归属于上市公司股东的净利润 101,356.99 万元（经
审计）。
横店控股持有横店集团东磁股份有限公司 50.02%股权。故与本公司同受横
店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
14、浙江横店禹山生态工程有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；
法定代表人为陈剑；注册资本为 1,180 万元；公司性质为有限责任公司；经营范
围：园林绿化工程、园艺景观工程、市政工程、环境保护工程、运动场工程的设
计、施工；绿化养护、市政设施养护、道路养护；园林设备销售；草种、草坪、
苗木、花卉的培育繁殖、批发和零售；农作物种植、经济林木种植。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，
其总资产 419.44 万元，净资产 1,215.32 万元，主营业务收入 1,762.34 万元，
净利润 95.07 万元（未审计）。
浙江横店禹山生态工程有限公司系公司控股股东的兄弟公司，从而与本公司
构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
15、横店文荣医院，注册地址为横店镇迎宾大道 99 号；法定代表人为陈志
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
兴；开办资金为 200 万元；业务范围：医疗服务。截至 2020 年 12 月 31 日，其
总资产 57,394.77 万元，净资产 27,460.28 万元，主营业务收入 26,891.85 万元，
净利润-76.91 万元（未审计）。
横店控股占横店文荣医院出资额 100%，故与本公司同受横店控股控制，从
而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情
形。
16、浙江横店全媒体科技有限公司，注册地址为浙江横店影视产业实验区商
务楼；法定代表人为徐天福；注册资本为 5,000 万元；公司性质为其他有限责任
公司；经营范围：新媒体技术研发；户内外广告及影视广告设计、制作、代理、
发布；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；互联
网信息服务；演员经纪；影视策划、宣传；网络游戏开发；摄影摄像服务；会展
会务服务；企业形象策划；影视文化产业信息咨询服务、影视文化产业投资（未
经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公
众集（融）资等金融业务）；影视器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 911.26 万元，
净资产 224.80 万元，主营业务收入 982.09 万元，净利润-97.89 万元（未审计）。
横店控股持有浙江横店全媒体科技有限公司 98%股权。故与本公司同受横店
控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
17、浙江横店进出口有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定
代表人韦玉桥；注册资金 5,000 万元；经营范围：许可项目：货物进出口；技术
进出口；食品经营（销售预包装食品）；危险化学品经营；农药批发(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：食用农产品批发；橡胶制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；
林业产品销售；服装服饰批发；电子元器件批发；塑料制品销售；数字文化创意
技术装备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；机械设备销售；
仪器仪表销售；针纺织品及原料批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
金属材料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属
矿石销售；家用电器销售；五金产品批发；第二类医疗器械销售；日用百货（不
40
横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
含危险品）销售；建筑材料（不含砂石料）销售。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产
149,348.20 万元，净资产 72,295.88 万元，主营业务收入 185,325.80 万元，净
利润 8,566.34 万元（未审计）。
横店控股持有浙江横店进出口有限公司 100%股权。故与本公司同受横店控
股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
18、浙商银行股份有限公司，注册地址为杭州市萧山区鸿宁路 1788 号；法
定代表人为沈仁康；注册资本 2,126,869.6778 万元人民币；公司性质为其他股
份有限公司（上市）；经营范围：经营金融业务。截至 2020 年 9 月 30 日，其总
资产 2,053,099 百万元，归属于本行股东权益 128,408 百万元，主营业务收入
35,239 百万元，归属于本行股东净利润 10,144 百万元（未审计）。浙商银行股
份有限公司为上市公司，暂未披露 2020 年年度报告。
横店控股持有浙商银行股份有限公司 5.84%股权，且由关联自然人担任董事，
从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的
情形。
19、杭州九里松度假酒店有限责任公司，注册地址为杭州市灵隐寺 18 号后
门；法定代表人为郑宇阳；注册资本 6,000 万元；公司性质为有限责任公司；经
营范围：住宿、餐饮、美容服务、娱乐服务（范围详见《卫生许可证》、《食品经
营许可证》），游泳池的经营和管理（凭许可证经营），卷烟、雪茄烟的零售（详
见《烟草专卖零售许可证》），停车服务（凭许可证经营），健身服务，初级食用
农产品的销售，汽车出租服务，附设商场。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 10,195.17 万元，
净资产-1,902.98 万元，主营业务收入 2,809.45 万元，净利润-804.81 万元（未
审计）。
横店控股持有杭州九里松度假酒店有限责任公司 100%股权。故与本公司同
受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条
第（二）项规定的情形。
20、横店集团杭州投资有限公司，注册地址为浙江省杭州市上城区雷霆路
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
60 号 813-815 室；法定代表人为梅锐；注册资本为 15,000 万元；公司性质为有
限责任公司；经营范围：服务：实业投资，投资管理，企业管理咨询。截至 2020
年 12 月 31 日，其总资产 40,234.71 万元，净资产 14,453.20 万元，主营业务收
入 0 万元，净利润-178.95 万元（未审计）。
横店控股持有横店集团杭州投资有限公司 100%股权。故与本公司同受横店
控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
21、浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司，注册地址为浙江省金华市
东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼；法定代表人为黄雷光；注册资本为
1,000 万元；公司性质为有限责任公司；经营范围：税务咨询、税务申报、代理
记账； 影视策划、咨询；影视会展服务；对影视企业的管理服务；企业形象策
划。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 30,884.03 万元，净资产-2,553.26 万
元，主营业务收入 4,869.36 万元，净利润-544.47 万元（未审计）。
横店控股持有浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 100%股权。故与
本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》
10.1.3 条第（二）项规定的情形。
22、横店影视股份有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇横店影视产业
实验区商务楼；法定代表人为徐天福；注册资本为 63,420 万元；公司性质为其
他股份有限公司（上市）；经营范围：全国影片发行；设计、制作、代理、发布；
户内外各类广告及影视广告，场地租赁，会展会务服务；影院投资建设；企业管
理咨询；电影放映设备技术服务；眼镜（不含角膜接触镜）的销售；日用百货、
玩具、工艺品、电子产品的销售。以下经营范围限下设分支机构凭执照经营：电
影放映；餐饮服务；预包装食品兼散装食品零售；电子游戏服务；电影虚拟现实
体验服务。截至 2020 年 9 月 30 日，其总资产 310,978.94 万元，归属于上市公
司股东净资产 191,079.03 万元，主营业务收入 39,913.61 万元，归属于上市公
司股东净利润-36,804.05 万元（未审计）。
公司为上市公司，暂未披露 2020 年年度报告。
横店控股持有横店影视股份有限公司 80.35%股权。故与本公司同受横店控
股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
项规定的情形。
23、东阳市横店物业管理有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；
法定代表人为马跃显；注册资本为 300 万元；公司性质为有限责任公司；经营范
围：物业管理；家政服务、非学历非证书文化艺术培训；日用品零售；水电维修；
旧货零售；白蚁防治；电子产品工程安装。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产
384.98 万元，净资产 173.09 万元，主营业务收入 498.55 万元，净利润-35.48
万元（未审计）。
东阳市横店物业管理有限公司系根据实质重于形式原则认定的其他与上市
公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人，从而与本公司构成关
联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（五）项规定的情形。
24、普洛药业股份有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店江南路 399 号；
法定代表人为祝方猛；注册资本为 117,852.3492 万人民币；公司性质为股份有
限公司（上市）；经营范围：医药行业投资，网络投资，股权投资管理，生物制
药技术的研究、开发、转让，国内贸易；经营进出口业务。截至 2020 年 12 月
31 日，其总资产 749,478.80 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 439,067.52
万元，主营业务收入 787,967.27 万元，归属于上市公司股东的净利润 81,673.01
万元（经审计）。
横店控股直接和间接持有普洛药业股份有限公司 51.01%股权。故与本公司
同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条
第（二）项规定的情形。
25、浙江全方音响科技有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法
定代表人为薛峰；注册资本为 3,000 万元；公司性质为有限责任公司（自然人投
资或控股的法人独资）；经营范围：扬声器及其配套材料、小轮车、影视器材、
电子设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）研发、制造、销售；金属
表面处理；音箱及其他音响系统设备、音圈研发、制造、销售；货物及技术的进
出口；电子工程、建筑智能化工程的设计与施工；音响灯光器材、舞台机械及幕
布、播控设备、视频器材、通讯器材的批发、零售、安装、修理；计算机网络系
统工程的设计和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 65,297.47 万元，净资产 39,470.81
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横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
万元，主营业务收入 23,436.84 万元，净利润 185.11 万元（未审计）。
横店控股持有浙江全方音响科技有限公司 100%股权。故与本公司同受横店
控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
26、浙江柏品投资有限公司，注册地址为杭州市上城区钱江路 639 号 1912
室；法定代表人为李佳；注册资本为 8,000 万元；公司性质为有限责任公司（非
自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨
询。截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 20,905.78 万元，净资产 6,034.72 万元，
主营业务收入 0 万元，净利润-1,965.28 万元（未审计）。
横店控股通过浙江横店进出口有限公司持有浙江柏品投资有限公司 100%股
权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市
规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
27、横店集团得邦工程塑料有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；
法定代表人为杜国红；注册资本为 14,480 万元；公司性质为有限责任公司；经
营范围：改性塑料粒料及制品制造；自营进出口业务。截至 2020 年 12 月 31 日，
其总资产 32,853.35 万元，净资产 15,765.48 万元，主营业务收入 61,040.00
万元，净利润 5,024.79 万元。（经审计）
横店控股持有横店集团得邦工程塑料有限公司 100%股权。故与本公司同受
横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第
（二）项规定的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（1）采购商品及接受劳务
公司向关联方采购商品及接受关联方提供劳务的情况主要分为三类：第一类
是采购生产原材料，主要包括向江西奥普采购灯管，向东阳市燃气有限公司、东
阳市横店自来水有限公司、东阳市横店加油站有限公司采购能源等；第二类是因
业务招待、职工福利等接受横店影视城有限公司、横店文荣医院等的餐饮、住宿、
医疗服务；第三类是接受浙江东横建筑工程有限公司及浙江横店禹山生态工程有
限公司的建筑及绿化工程服务等。
公司从关联方采购商品和接受劳务的价格均按照市场化原则确定。公司遵循
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公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交
易。
（2）销售商品及提供劳务
公司向关联方销售商品及提供劳务的情况主要分为两类：第一类是向横店集
团控股下属子公司、江西奥普等关联企业销售商品；第二类是子公司公共照明为
关联方提供照明工程施工服务。
该等交易定价的协商遵循自愿、平等的原则，参照成本加合理利润确定。
（3）租赁
公司向关联方浙江横店进出口有限公司租用办公场所和仓储用房。
该等交易定价按一般市场经营规则进行，遵循可比的市场公允价格。
（4）接受承兑汇票等金融服务
公司在关联方浙商银行股份有限公司办理承兑汇票等业务。
该等交易定价按市场化原则确定，遵守审慎原则，选择合适的产品。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性和目的
（1）公司向关联方即参股公司江西奥普采购灯管，既可以控制原材料质量，
又有利于将自身资源集中配置在成品生产上，符合公司利益。
（2）向公司控股股东及实际控制人控制的公司购买商品和接受劳务，系横
店控股在横店镇内设有多家涉及零售、酒店、影视院线、运输及建筑等企业，公
司与上述关联方不可避免地产生关联交易，该类关联交易特点为涉及企业数量较
多、性质与公司主营业务关系不大，不影响公司的独立性。
（3）公司与各关联方之间的日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规
模及市场竞争力，提升员工福利水平，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司
生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
2、对上市公司的影响
上述关联交易遵循市场化的原则，在公开、公平、公正的基础上进行交易，
不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生
不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。
在对该议案的表决中，关联股东应履行回避表决的义务。
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请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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议案十四：
关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
经董事会审议，在公司领取薪酬或津贴的董事 2021 年度薪酬或津贴情况为：
独立董事津贴与 2020 年保持一致；其他董事薪酬以 2020 年度薪酬为基数，上下
浮动比例不超过 30%。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会
根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。
请各位股东及股东代表审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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