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公司公告

得邦照明:横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告2023-03-11  

                        证券代码:603303          证券简称:得邦照明        公告编号:2023-007



              横店集团得邦照明股份有限公司
            关于续聘2023年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“立信会计师事务所”、“立信”)
     本事项尚需提交公司股东大会审议


    为保持审计工作的连续性和稳定性,经横店集团得邦照明股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘立信会计师事务
所为公司 2023 年度财务审计与内部控制审计机构,聘用期为一年。审计费用由
公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2022 年度具体审计要求和审计范围协
商确定,届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委
员会(PCAOB)注册登记。
    截至 2022 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

                                    1
     立信 2021 年度业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29
亿元,证券业务收入 15.65 亿元,上市公司审计收费 7.19 亿元,挂牌公司审计
收费 0.87 亿元。
     2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,
同行业上市公司审计客户 1 家。
     由于公司 2022 年年度报告披露较早,截止本公告披露日,立信机构信息部
分内容尚无法提供 2022 年度最新数据,相关内容仍采用 2021 年度数据。
     2、投资者保护能力
     截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
     近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)                                           诉讼(仲裁)
               被诉(被仲裁)人     诉讼(仲裁)事件                        诉讼(仲裁)结果
    人                                                    金额

                                                                      连带责任,立信投保的职业保
               金亚科技、周旭辉、                      预计 4500 万
  投资者                               2014 年报                      险足以覆盖赔偿金额,目前生
                     立信                                  元
                                                                      效判决均已履行

                                                                      一审判决立信对保千里在 2016

                                                                      年 12 月 30 日至 2017 年 12 月

               保千里、东北证券、 2015 年重组、2015                   14 日期间因证券虚假陈述行为
  投资者                                                 80 万元
               银信评估、立信等     年报、2016 年报                   对投资者所负债务的 15%承担

                                                                      补充赔偿责任,立信投保的职

                                                                      业保险足以覆盖赔偿金额

                                                                      案件已开庭,尚未判决,立信

  投资者       新亿股份、立信等         年度报告         17.43 万     投保的职业保险足以覆盖赔偿

                                                                      金额。

               柏堡龙、立信、国

               信证券、中兴财光                                       案件尚未开庭,立信投保的职
  投资者                             IPO 和年度报告      未统计
               华、广东信达律师                                       业保险足以覆盖赔偿金额。

                   事务所等

               龙力生物、华英证                                       案件尚未开庭,立信投保的职
  投资者                                年度报告         未统计
                  券、立信等                                          业保险足以覆盖赔偿金额。

  投资者       神州场次、陈略、         年度报告         未统计       案件尚未开庭,立信投保的职



                                                   2
起诉(仲裁)                                                诉讼(仲裁)
               被诉(被仲裁)人      诉讼(仲裁)事件                              诉讼(仲裁)结果
    人                                                           金额

                 李尔龙、立信等                                              业保险足以覆盖赔偿金额。



     3、诚信记录
     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。
     (二)项目信息
     1、基本信息
                                   注册会计师执         开始从事上市     开始在本所执       开始为本公司提
     项目             姓名
                                     业时间             公司审计时间       业时间           供审计服务时间
项目合伙人         何其瑞           2002 年 12 月             2018 年    2011 年 10 月              2020 年

签字注册会计师     周丽茵            2016 年 3 月         2012 年 7 月     2016 年 3 月             2012 年

质量控制复核人     李新航            1999 年 6 月             1999 年      2012 年 1 月             2020 年




     (1)项目合伙人近三年从业情况:
     姓名:何其瑞
     时间                         上市公司名称                                      职务
                            福能东方装备科技股份有限公司                          项目合伙人

                            横店集团得邦照明股份有限公司                          项目合伙人
     2020 年
                               横店影视股份有限公司                               项目合伙人

                            横店集团得邦照明股份有限公司                          项目合伙人
     2021 年
                               横店影视股份有限公司                               项目合伙人

                            横店集团得邦照明股份有限公司                          项目合伙人
     2022 年
                               横店影视股份有限公司                               项目合伙人




     (2)签字注册会计师近三年从业情况:
     姓名:周丽茵
      时间                           公司名称                                        职务

2020-2022 年                横店集团得邦照明股份有限公司                           高级经理



     (3)质量控制复核人近三年从业情况:


                                                    3
      姓名:王建民
       时间                       上市公司名称                         职务

     2020 年       广州广电运通金融电子股份有限公司                  项目合伙人
                   广州迪森热能技术股份有限公司、广州海格通信
     2021 年       集团股份有限公司、广州广电计量检测股份有限        项目合伙人
                   公司
                   广州迪森热能技术股份有限公司、广州海格通信
     2022 年       集团股份有限公司、广州广电计量检测股份有限        项目合伙人
                   公司



      2、项目组成员独立性和诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
      上述人员过去三年没有不良记录。
      3、审计收费
      (1)审计费用定价原则
      主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
      (2)审计费用同比变化情况
                                  2022                   2023             增减%

年报审计收费金额(万元)         72 万元              预计 72 万元            0%

内控审计收费金额(万元)         30 万元              预计 30 万元            0%

         合计                    92 万元                92 万元



      二、拟续聘会计师事务所履行的程序
      (一)审计委员会的履职情况
      公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议,审议通
过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》,审计委员会对立信会计师事务
所的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性
等进行了充分了解和审查,认为其具备丰富的上市公司审计工作经验,具备担任
公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质和业务水准,具有多年为上市公司
进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构




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应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意将聘
请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事项提交董事会审议。
    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对该事项予以事前一致认可:我们对立信会计师事务所的业务
和资质情况进行了慎重审核,认为其具备相应的执业资质和为上市公司提供审计
服务的经验与能力,能够胜任公司委托的审计工作。我们一致同意续聘立信会计
师事务所为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构,并同意提交公司董事会审
议。
    独立董事发表独立意见:立信会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司 2022 年度审计机构并进行
各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
很好地履行了审计机构的责任与义务。本次续聘会计师事务所的相关审议程序履
行充分、恰当,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所为公
司 2023 年度财务审计和内控审计机构。
    (三)董事会、监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议,审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘立信
会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。议案得到所有董
事、监事一致表决通过
    (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股
东大会审议通过之日起生效。聘用期一年,并授权管理层根据 2023 年度审计的
具体工作量及市场水平,确定其年度审计费用。


       特此公告。




                                       横店集团得邦照明股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 11 日
     报备文件

                                   5
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、公司第四届监事会第四次会议决议
3、公司第四届审计委员会第四次会议决议
4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意
见和独立意见




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