证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-014
横店集团得邦照明股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇科兴路 88 号横店集团得邦照
明股份有限公司 1 号楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,444,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.0413
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长倪强先生主持，会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理杜国红先生、董事会秘书陈仕勇先生、财务总监朱国星先生等公司高
级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 100．0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 10.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 10.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 10.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,770,342 99.5443 1,674,240 0.4557 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,770,342 99.5443 1,674,240 0.4557 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,122,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于调整公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 10.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称： 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,444,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
号
《关于公司 2022 年度利
5 10,122,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配的议案》
《关于公司聘请 2023 年
6 10,122,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构的议案》
《关于公司 2023 年度对
8 外担保额度计划的议 8,448,022 83.4598 1,674,240 16.5402 0 0.0000
案》
《关于公司 2023 年度使
9 用部分闲置自有资金进 8,448,022 83.4598 1,674,240 16.5402 0 0.0000
行委托理财的议案》
《关于公司 2023 年度日
11 常关联交易预测的议 10,122,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
《关于调整公司董事
12 2023 年度薪酬或津贴的 10,122,262 100.00 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于公司监事 2023 年
13 10,122,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度薪酬的议案》
《关于公司未来三年
14 （2023 年-2025 年）分 10,122,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
红回报规划的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权的半数表决通过。
2、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11，回避表决的关联股东名称：横店集团控
股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：包挺昱、苗梦舒
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
