证券代码：603306         证券简称：华懋科技          公告编号: 2021-024


             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
               2021年第四次临时监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次
临时监事会会议于 2021 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2021 年 1 月 31 日以书面发出。本次会议由王锋道先生主持。会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料
科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021
年股票期权激励计划》的相关规定，监事会对公司 2021 年股票期权激励计划确
定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实，认为：
    1、本次授予的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会批准的公司 2021
年股票期权激励计划中规定的首次授予激励对象相符。
    2、本次拟被授予权益的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《华懋
（厦门）新材料科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八
条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不含独立董事、监事、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授
予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
    3、公司和本次授予激励对象不存在不得授予权益的情形，公司本次激励计
划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
    综上，监事会同意公司以 2021 年 2 月 3 日为授予日，向 131 名激励对象首
次授予 2,167.11 万份股票期权，行权价格为 22.15 元/份。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。
                                      华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                         二〇二一年二月四日