证券代码：603306       证券简称：华懋科技        公告编号: 2021-033

            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

            2021 年第五次临时监事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五
次临时监事会会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由王锋道先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符
合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

    该议案将提交 2020 年年度股东大会审议

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。



                                    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                 二〇二一年四月二十八日