华懋（厦门）新材料科技股份有限公司




           印章管理制度




          二○二一年四月




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               华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

                            印章管理制度



                                第一章 总则

    第一条 为维护华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）印章
刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，
避免印章管理出现不规范行为，有效维护公司利益，特制定本制度。
    第二条 本制度适用于公司、控股子公司（以下简称“子公司”）印章的刻制、
保管、使用的管理。
   第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务专
用章、发票专用章、合同专用章、董事会印章、监事会印章、报关专用章、人事
章、检验中心报告专用章、检验专用章等具有法律效力的印章及电子印章。


                         第二章 印章的适用范围

    第四条 公章：适用于以公司/子公司名义上报国家机关、市区政府部门的重
要公函和文件，以公司/子公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以
及对外投资等重要协议、合同等具有法律约束力的文件。
    第五条 法定代表人印章：适用于由公司/子公司法定代表人签章的文件、法
人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表、财务部办理银行业务资料等。
    第六条 财务专用章：适用于公司/子公司财务部门办理银行业务资料及往来
款项收据等。
    第七条 发票专用章：适用于公司/子公司财务部开具销售发票。
    第八条 合同专用章：适用于以公司/子公司名义签订的合同、协议、约定等
各类经济协议，包括销售、采购等经济合同。
    第九条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、
报告、文件、函件等。
    第十条 报关专用章：适用于办理公司货物进出口通关出具的单据、证明等。
    第十一条 人事章：适用于以管理部人事科名义出具的通知、报告、证明等。
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   第十二条 检验中心报告专用章：适用于本中心出具的各类检验检测报告等。
   第十三条 检验专用章：适用于各种检验试验报告、产品合格证等。

                          第三章 印章管理职责

    第十四条 公司总经办职责
    （一）对公司/子公司印章业务承担归口管理职责。
    （二）监督、检查印章管理及使用的执行情况。
    （三）负责公司公章、合同专用章的保管及使用。
    （四）负责公司印章的刻制、登记、发放、停用和收回、销毁。
    （五）负责公司/子公司印章档案的管理。
    第十五条 子公司总经办职责
    （一）负责保管及使用子公司公章、合同专用章。
    （二）严格按照印章管理的规章制度保管、使用、监督印章。
    （三）管理子公司印章档案，做好整理、归档、存档工作。
    第十六条 公司/子公司法定代表人印章、财务专用章、发票专用章由公司/
子公司董事长授权总经办、财务人员保管及使用，其中法定代表人印章、财务专
用章应由不同人员保管。报关专用章、人事章、检验中心报告专用章、检验专用
章，由公司/子公司总经理授权相关部门保管及使用。
    第十七条 公司董事长、监事会主席分别授权董事会、监事会章由证券部人
员保管。

               第四章 公司印章的申请与刻制、登记、废止

    第十八条 印章的申请
    （一）公司董事会印章由证券部提出申请，董事长审批后刻制。
    （二）公司监事会印章由监事会提出申请，监事会主席审批后刻制。
    （三）除报关专用章、人事章、检验中心报告专用章、检验专用章由公司/
子公司总经理审批外，其它印章由相关部门人员提出申请，公司/子公司董事长
审批后刻制。



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    （四）所有印章刻制均需填写印章刻制申请流程，经公安局备案的印章必须
经公司董事长审批。
       第十九条 新制印章的刻制及登记
    （一）所有印章由公司总经办、子公司总经办负责刻制。
    （二）刻制好的印章应在公司总经办进行印模登记。
    （三）公司总经办应将每个印章登入《印章登记卡》内，建立公司印章档案，
并按要求造册存档。
       第二十条 印章的废止
    除印章被公安部门收缴的情况之外，因机构变更或其他原因废止的印章，由
使用部门印章管理人员填写印章登记卡，经印章总经办批准后，将印章交公司总
经办处理。公司总经办应保存废止印章三年，经公司总经理审批后进行销毁。

                             第五章 印章的使用与管理

       第二十一条 所有印章的管理归口公司总经办。
       第二十二条 印章的使用须按公司的审批规定填写对应的 OA 流程，审批完
成后，印章保管人对用印流程进行审核并按规定进行用印。
       第二十三条 印章保管人必须严格按照用印审批流程和审批权限用印。
       第二十四条 未经相关权限负责人审批，印章保管人不得委托他人代盖印章，
不得随意将印章带出办公室或交他人拿走使用。
       第二十五条 严禁在空白的函件、信签纸等空白纸张上施印。
       第二十六条 原则上不得将印章带出公司，如确有需求，由业务申请人提出
印章借用流程,由公司级分管负责人、子公司总经理审批后方可执行，带章外出
必须由印章保管人与业务经办人二人同时取章、用章、交回，对印章的安全使用
共同负责。
       第二十七条 任何部门及子公司都不得擅自私刻、伪造公司印章，一经发现
将按照相关规定严肃处理并追究法律责任，由此所导致的所有责任均由责任人承
担。




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    第二十八条 若不慎遗失、损毁、被盗印章应迅速向主管负责人及公司总经
办报告，并采取紧急补救措施，以免造成损失。如遗失公章、合同专用章、财务
专用章等公安局备案印章必须登报声明。

                               第六章 责任

    第二十九条 印章保管人应认真学习和贯彻公司的印章管理规定，遵章守法，
严格按国家有关法律法规和企业各项管理制度办事。
    第三十条 印章保管人必须认真保管好印章，确保印章不因保管不善而损坏
和遗失，防止他人盗用、骗用。
    第三十一条 任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度
规定的程序，不得擅自使用。
    第三十二条 违反本制度的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以
行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

                               第七章 附则

    第三十三条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》等规定执行。本制度如与日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或《公
司章程》等相冲突，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等的规
定执行。
    第三十四条 本制度的解释权及修改权归公司董事会，本制度自公司董事会
审议通过之日起生效。




                                       华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                         2021 年 4 月 26 日




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附件 1：《公章外带责任保证书》




                              公章外带责任保证书


    本人因公需要外带华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
章，去                           办理                                             事
项，保证该外带公章在上述范围内使用，并做到章不离手或不离视线。如超出上
述使用范围、外带过程中公章丢失或被盗用，本人愿意承担由此引起的一切法律
责任和经济损失。
     保证人签名：                、                      年   月   日   时   分
     批准人签名：                                        年   月   日
     印章回收时间：      年   月      日       时   分
     接收人签字:




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附件 2:《欠件单》



                                欠 件 单

   申请人姓名                             申请时间     年   月    日

   文件名称与
       数量

    文件用途
    紧急程度
  流程审批情况
      备注

用印时间：       年   月   日   时   分        印章管理员签字：




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附件 3：《印章登记卡》



                            印章登记卡

  印章名称       保管部门   保管人工号   保管人   备注




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