证券代码：603306        证券简称：华懋科技          公告编号: 2021-050


            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
               2021年第五次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年第五次临时董事会会议于 2021
年 5 月 14 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视
频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

章程》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任肖剑波先生为公司董事会秘书的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过了《关于聘任肖剑波先生为公司财务总监的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     特此公告。




                                     华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                   二〇二一年五月十五日
附：相关简历


    肖剑波 ，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，
注册会计师（CPA)。2005-2014 年任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（上
海分所）高级经理，2014-2016 年任湖南味菇坊生物科技有限公司首席财务官，
2016 年-2021 年任上海则一供应链管理有限公司首席财务官。