证券代码：603306         证券简称：华懋科技   公告编号: 2021-051



      华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于董事会秘书和财务总监辞职暨聘任董事会秘书和
                财务总监的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、公司董事会秘书和财务总监辞职情况
    华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘

书、财务总监陈少琳女士提交的书面辞职报告。陈少琳女士因工作调整原因申请
辞去其担任的公司董事会秘书、财务总监的职务。陈少琳女士辞去公司董事会秘
书、财务总监的职务后，将继续担任公司副总经理的职务。陈少琳女士辞去公司
董事会秘书、财务总监的职务不会影响公司的正常运营。截至本公告披露日，陈
少琳女士直接持有公司股票 29.2 万股、通过厦门懋盛投资管理有限公司间接持

有公司股票 204.8114 万股。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈少琳女士辞去公司董事会秘
书、财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    陈少琳女士在公司担任董事会秘书、财务总监期间认真履职、勤勉尽责、为
公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈少琳女士在任职期

间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、聘任公司董事会秘书和财务总监情况
    公司于 2021 年 5 月 14 日召开的 2021 年第五次临时董事会会议审议通过了

《关于聘任肖剑波先生为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任肖剑波先生为公
司财务总监的议案》，董事会决定聘任肖剑波先生担任公司董事会秘书、财务总
监（简历附后），其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。
    肖剑波先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘
书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，
其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。


    特此公告。



                              华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

                                                   二 O 二一年五月十五日




    附个人简历:
    肖剑波 ，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，
注册会计师（CPA)。2005-2014 年任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（上
海分所）高级经理，2014-2016 年任湖南味菇坊生物科技有限公司首席财务官，
2016 年-2021 年任上海则一供应链管理有限公司首席财务官。