证券代码：603306       证券简称：华懋科技        公告编号: 2021-069


            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第三次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开。
本次会议由王锋道先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符
合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

   监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实
地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   2、审议通过了《公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

   监事会认为：公司 2021 年上半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法
规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司
严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。



                                     华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                 二〇二一年八月二十七日