证券代码：603306       证券简称：华懋科技        公告编号: 2021-076


             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
             2021 年第六次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六
次临时监事会会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由王锋道先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符
合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的行权价
格的议案》

    《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》已经公司 2021 年第一次临时
股东大会审议通过，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配
的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 308,740,206 股为基数，每
股派发现金红利 0.1311 元（含税）。该利润分配方案已于 2021 年 6 月 25 日实
施完毕。

    鉴于此，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留股票期权的
行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计划预留授予股票期权的行权价格由
22.15 元/股调整为 22.0189 元/股。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东
大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2.审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021
年股票期权激励计划》的相关规定，监事会对公司 2021 年股票期权激励计划确
定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实，具体核查意见如下：

    1、本次授予的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会批准的公司 2021
年股票期权激励计划中规定的预留授予激励对象相符。

    2、本次拟被授予权益的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《华懋
（厦门）新材料科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八
条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予
权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

    3、公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计
划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

    综上，监事会同意公司以 2021 年 9 月 6 日为授予日，向 5 名激励对象授予
541.77 万份预留股票期权，行权价格为 22.0189 元/股。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。



                                     华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                      二〇二一年九月七日