证券代码：603306       证券简称：华懋科技        公告编号: 2021-081


            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
            2021 年第八次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年第八次临时董事会会议于 2021
年 9 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视
频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到
董事 7 人，解天骄女士因辞任未参会，独立董事桂水发先生缺席本次会议。公司
经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    一、审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资的议案》

    公司拟对全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司（简称“华懋东阳”）
进行增资，增资总金额为 6 亿元人民币。增资完成后，华懋东阳总注册资本变更
为 15 亿元人民币，仍为公司的全资子公司。

    鉴于本次增资后，公司在连续 12 个月内向华懋东阳进行出资共计 15 亿元人
民币，超过公司 2020 年度经审计净资产的 50%，根据《公司章程》及《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于公司全资子公司拟向东阳凯阳增资的议案》

    公司全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司（简称“华懋东阳”）拟
对东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）（简称“东阳凯阳”）进行增资，
增资金额为 4.5 亿元人民币。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过了《关于东阳凯阳拟与徐州博康、东阳金投、袁晋清发起设
立合资公司的议案》

    公司参与设立的合伙企业东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）（简
称“东阳凯阳”）拟与徐州博康信息化学品有限公司（简称“徐州博康”）、东
阳市金投控股集团有限公司（简称“东阳金投”）、袁晋清先生共同发起设立合
资公司。

    根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对
外投资构成关联交易，董事袁晋清先生回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案通过。

    四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。
                                    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇二一年九月十三日