华懋（厦门）新材料科技股份有限公司


    2021 年第二次临时股东大会
             会议资料




             华懋科技
         证券代码：603306




            2021 年 9 月
                                                目录


2021 年第二次临时股东大会参会须知........................................................................3

2021 年第二次临时股东大会会议议程........................................................................5

议案一：关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案............................7

议案二：关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案................................8




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               2021 年第二次临时股东大会参会须知

    为了维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股
东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根
据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规
则》等相关法律法规的规定，特制定本次股东大会须知如下：

    一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下
简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

    股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。
场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并报告有关部门查处。

    二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办
理会议登记手续及有关事宜。

    三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司
统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问
发言；要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行
发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过
两次且不超过 5 分钟。

    四、股东需要在股东大会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填
写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安
排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大
会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公
司有权不予回应。

    五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会秩序。

    六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人


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数及所持有表决权的股份总数。

   七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

   八、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。




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               2021 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议召开的基本情况

    （一）会议类型和届次：

    2021 年第二次临时股东大会

    （二）会议召开时间、地点：

    会议时间：2021 年 9 月 22 日 14 点 30 分

    会议地点：福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

    （三）会议出席人员

    2021 年 9 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人、公司全体董事、监事、董事会
秘书。

    （四）会议列席人员

    经理和其他高级管理人员、公司聘请的律师。

    （五）表决方式：

    采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    二、会议议程

    （一）会议主持人宣布会议开始；

    （二）董事会秘书介绍到会股东及来宾情况；

    （三）推选计票人、监票人；

    （四）宣读本次股东大会各项议案；

    （五）审议议案并投票表决；



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   1、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

   2、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

   （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结
果；

   （七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；

   （八）律师发表见证意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；

   （九）宣布会议结束。




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议案一：


             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

     关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：

   鉴于公司原董事解天骄女士因个人原因离职，拟提名蒋卫军先生为第五届董
事会非独立董事候选人，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事
会同意提名蒋卫军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。



   附：非独立董事候选人简历

   蒋卫军 ，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学
历，历任江苏开元国际集团有限公司投资部投资经理，上海德汇集团有限公司投
资部高级经理，上海力鼎投资管理有限公司投资总监，上海爱建资本管理有限公
司副总经理。现任华懋科技副总经理。



   以上议案，提请审议表决。




                                         华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                二〇二一年九月二十二日




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议案二：


             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

       关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：



   鉴于公司原独立董事桂水发先生因个人原因离职，拟提名党小安先生为第五
届董事会独立董事候选人，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意提名党小安先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

   独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核通过。



   附：独立董事候选人简历

   党小安 ，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究
生学历，注册会计师（CPA)。2004 年至今天为天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人。



   以上议案，提请审议表决。




                                      华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

                                                     董事会

                                             二〇二一年九月二十二日




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