华懋科技:2022年第一次临时监事会会议决议公告2022-04-28
证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号: 2022-005
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议于 2022
年 4 月 27 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方
式召开,会议由监事会主席王锋道先生召集和主持。会议应到监事 3 名,实到监
事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份
有限公司章程》的有关规定,会议有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华
懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:
2022-006)。公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份,根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定,本次回购股份事项属于董事会审批权限范
围内,无需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十八日