证券代码：603306          证券简称：华懋科技        公告编号：2022-025


           华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分
   召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                        至 2022 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
   1    2021 年年度报告全文及摘要                                 √
   2    2021 年度董事会工作报告                                   √
   3    2021 年度监事会工作报告                                   √
   4    2021 年度财务决算报告                                     √
   5    2021 年度利润分配的议案                                   √
   6    关于续聘会计师事务所的议案                                √
   7    关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案                  √
   8    关于重新制定公司章程的议案                                √
        关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、关联
        交易决策制度、信息披露事务管理制度、募集资金使
  9.00  用管理办法、对外担保管理制度、防止控股股东及其            √
        关联方占用公司资金管理制度、控股股东和实际控制
        人行为规范的议案
9.01    关于修订公司<股东大会议事规则>的议案              √
9.02    关于修订公司<董事会议事规则>的议案                √
9.03    关于修订公司<关联交易决策制度>的议案              √
9.04    关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案          √
9.05    关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案          √
9.06    关于修订公司<对外担保管理制度>的议案              √
        关于修订公司<防止控股股东及其关联方占用公司资
9.07                                                      √
        金管理制度>的议案
        关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的
9.08                                                      √
        议案
 10     关于修订公司<监事会议事规则>的议案                √
 11     关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案      √
 12     关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案        √
13.00   关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案        √
13.01   发行证券的种类                                    √
13.02   发行规模                                          √
13.03   票面金额和发行价格                                √
13.04   债券期限                                          √
13.05   债券利率                                          √
13.06   付息支付                                          √
13.07   转股期限                                          √
13.08   转股价格的确定及其调整                            √
13.09   转股价格的向下修正条款                            √
        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
13.10                                                     √
        方法
13.11   赎回条款                                          √
13.12   回售条款                                          √
13.13   转股后的利润分配                                  √
13.14   发行方式及发行对象                                √
13.15   向公司原股东配售的安排                            √
13.16   债券持有人会议相关事项                            √
13.17   募集资金用途                                      √
13.18   评级事项                                          √
13.19   担保事项                                          √
13.20   募集资金存管                                      √
13.21   本次发行决议的有效期                              √
        关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可
 14                                                       √
        行性分析报告>的议案
 15     关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案        √
        关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情
 16                                                       √
        况及相关填补措施与相关主体承诺的议案
        关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规
 17                                                       √
        划>的议案
  18     关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案              √
         关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全
  19     权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议              √
         案

注：本次会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五
届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于 2022 年 4 月 29 日刊登在公司
指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。有关本次会议的详细资料，公司将不迟
于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：8、11-19

3、对中小投资者单独计票的议案：5-8、11-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
   应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

        票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

        证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

        投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
         已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            603306         华懋科技         2022/5/12



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


    （一）登记手续
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件
（加盖公司公章）、法人股东股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（详见附件 1）。
       2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示
委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见
附件 1）。
       3、异地股东可用传真方式登记（传真到达时间不迟于 2022 年 5 月 17 日下
午 17:00）。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。
    （二）登记时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00。
    （三）登记地点：公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号）。
    （四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交
易系统提供的网络投票平台直接参与投票。


六、     其他事项


    （一） 会议联系方式
    联系人：肖剑波、臧琨
    联系地址:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后
溪镇苏山路 69 号，邮政编码：361024）
    电话号码：0592-7795188 传真号码：0592-7797210
    （二） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自
理。
    （三） 出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身
份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （四）鼓励网络投票
    为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。



特此公告。


                                华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                同意      反对     弃权

  1      2021 年年度报告全文及摘要

  2      2021 年度董事会工作报告

  3      2021 年度监事会工作报告

  4      2021 年度财务决算报告

  5      2021 年度利润分配的议案

  6      关于续聘会计师事务所的议案
       关于公司董事、监事津贴及高管人员
 7
       薪酬方案

 8     关于重新制定公司章程的议案

       关于修订股东大会议事规则、董事会
       议事规则、关联交易决策制度、信息
       披露事务管理制度、募集资金使用管
9.00   理办法、对外担保管理制度、防止控
       股股东及其关联方占用公司资金管
       理制度、控股股东和实际控制人行为
       规范的议案

       关于修订公司<股东大会议事规则>
9.01
       的议案

       关于修订公司<董事会议事规则>的
9.02
       议案

       关于修订公司<关联交易决策制度>
9.03
       的议案

       关于修订公司<信息披露事务管理制
9.04
       度>的议案

       关于修订公司<募集资金使用管理办
9.05
       法>的议案

       关于修订公司<对外担保管理制度>
9.06
       的议案

       关于修订公司<防止控股股东及其关
9.07
       联方占用公司资金管理制度>的议案

       关于修订公司<控股股东和实际控制
9.08
       人行为规范>的议案

       关于修订公司<监事会议事规则>的
10
       议案

11     关于公司符合公开发行可转换公司
        债券条件的议案

        关于公司<公开发行可转换公司债券
 12
        预案>的议案

        关于公司<公开发行可转换公司债券
13.00
        方案>的议案

13.01   发行证券的种类

13.02   发行规模

13.03   票面金额和发行价格

13.04   债券期限

13.05   债券利率

13.06   付息支付

13.07   转股期限

13.08   转股价格的确定及其调整

13.09   转股价格的向下修正条款

        转股股数确定方式以及转股时不足
13.10
        一股金额的处理方法

13.11   赎回条款

13.12   回售条款

13.13   转股后的利润分配

13.14   发行方式及发行对象

13.15   向公司原股东配售的安排

13.16   债券持有人会议相关事项

13.17   募集资金用途

13.18   评级事项

13.19   担保事项

13.20   募集资金存管

13.21   本次发行决议的有效期

 14     关于公司<公开发行可转换公司债券
         募集资金使用可行性分析报告>的议
         案

         关于<前次募集资金使用情况的专项
  15
         报告>的议案

         关于公司公开发行可转换公司债券
  16     摊薄即期回报情况及相关填补措施
         与相关主体承诺的议案

         关于公司<未来三年（2022-2024 年）
  17
         股东分红回报规划>的议案

         关于公司<可转换公司债券持有人会
  18
         议规则>的议案

         关于提请股东大会授权公司董事会
  19     及其授权人士全权办理本次公开发
         行可转换公司债券相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。