证券代码：603306       证券简称：华懋科技         公告编号: 2022-034

            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

         关于 2022 年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时董事会会议于 2022
年 6 月 8 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视
频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》


    公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配的议案》，以实

施分配方案时股权登记日的总股本数 307,019,706 股扣除公司回购专用账户持有

股份 302,100 股后的股本总额 306,717,606 股为基数，每股派发现金红利 0.1148

元（含税）。根据利润分配实施计划，以 2022 年 6 月 14 日为股权登记日，2022

年 6 月 15 日为除权除息日。

    鉴于此，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励

计划首次及预留授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计
划首次及预留授予的股票期权的行权价格由 22.0189 元/股调整为 21.9041 元/股。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。


                                    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                     二〇二二年六月九日