证券代码：603306       证券简称：华懋科技         公告编号: 2022-039



            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

         关于 2022 年第三次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

   华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次
临时监事会会议于 2022 年 6 月 24 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席王锋道先生召集和主持。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋
（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法
规和规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《华懋（厦
门）新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》， 立
信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《华懋（厦门）新材料科技股份有限
公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   特此公告。


                                     华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                 二〇二二年六月二十五日