证券代码：603306       证券简称：华懋科技         公告编号: 2022-038

            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

         关于 2022 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三
次临时董事会会议于 2022 年 6 月 24 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司
会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、
监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新
材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和

规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《华懋（厦门）新材

料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》， 立信会计师事务

所(特殊普通合伙)出具了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司前次募集资金

使用情况鉴证报告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。

                                     华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二二年六月二十五日