证券代码：603306          证券简称：华懋科技       公告编号: 2022-046

            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

        关于 2022 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临
时董事会会议于 2022 年 7 月 18 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议
室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、
监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新
材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于同意东阳华芯电子材料有限公司投资建设“年产 8000
吨光刻材料新建项目”的议案》

 公司收到东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳凯阳”）
的通知，其于 2022 年 7 月 15 日收到东阳华芯电子材料有限公司（以下简称“东
阳华芯”）召开股东会的通知，拟对《关于投资建设“年产 8000 吨光刻材料新
建项目”的议案》进行审议表决。东阳凯阳拟召集投决会就上述议案进行表决，
根据公司的相关制度，公司委派的董事胡世元先生在东阳凯阳的投票需经公司的
内部审批程序后方可表决。上述议案涉及的金额按照股权比例折合下来达到公司
董事会的审议标准，并参按照一致性原则，上述事项需经公司董事会审议表决。

   公司同意上述议案，并授权胡世元先生处理后续具体事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。



             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                         董事会
                          二〇二二年七月十九日