证券代码：603306       证券简称：华懋科技        公告编号: 2022-053


            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第六次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开。
本次会议由王锋道先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符
合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

   监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实
地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   2、审议通过了《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

   监事会认为：公司 2022 年上半年募集资金存放和使用符合相关法律、法规
和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严
格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《公司 2022
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    3.审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》；

     监事会对《公司 2021 年股票期权激励计划》中规定的行权条件进行了审核，
认为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已
达成，可行权的激励对象范围与批准的激励对象名单相符，各激励对象个人绩效
考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

     综上，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件已成
就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    4.审议 《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》；

    《公司2021年股票期权激励计划》及相关文件中的可行权日进行相应修订符
合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022
年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规，修订程序合法、
合规。

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    5.审议《关于调整回购公司股份价格上限的议案》。

    鉴于近期受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已
超出回购方案拟定的回购价格上限 29 元/股。基于对公司未来发展前景的信
心和内在价值的认可，同时也为了保障本次回购股份事项的顺利实施，公司
拟将回购股份价格上限由不超过人民币 29 元/股调整为不超过人民币 40 元/
股。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。调整后的回购股
份价格上限未超过本次董事会通过调整回购股份价格上限决议前 30 个交易
日公司股票交易均价的 150%。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




特此公告。



                                    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                二〇二二年八月二十七日