证券代码：603306       证券简称：华懋科技        公告编号: 2022-052


            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2022 年
8 月 25 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视频
的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过了《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （四）审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）>及其
摘要的议案》

   具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事胡世元先生、蒋卫军
先生回避表决。

    （五）审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

   具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

   特此公告。
                                    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                 二〇二二年八月二十七日