证券代码：603306          证券简称：华懋科技        公告编号：2023-007


            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年3月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 3 月 6 日 14 点 00 分
   召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日
                          至 2023 年 3 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债               √
        券方案论证分析报告的议案》
2       审议《关于延长公司本次向不特定对象发行可转               √
        换公司债券相关决议有效期的议案》
3       审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授               √
        权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公
        司债券相关事宜的议案》
4       审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的               √
        议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2023 年 2 月 16 日召开的 2023 年第一次临时董事会会议、
   2023 年第一次临时监事会会议审议通过。会议决议公告已于 2023 年 2 月 17
   日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
   券日报》及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。有关本次会议的详
   细 资 料 ， 公 司 将 不 迟 于 2023 年 2 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （http://www.sse.com.cn）刊登。

2、 特别决议议案：全部议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            603306       华懋科技          2023/2/27



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记手续
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加
盖公司公章）、法人股东股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的代理
人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（详见附件 1）。
 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托
人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件
1）。
 3、异地股东可用传真方式登记（传真到达时间不迟于 2023 年 3 月 2 日下午
17:00）。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）登记时间：2023 年 3 月 2 日（星期四）上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00。
（三）登记地点：公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号）。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系
统提供的网络投票平台直接参与投票。


六、    其他事项


（一） 会议联系方式
联系人：肖剑波、臧琨
联系地址:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后溪镇
苏山路 69 号，邮政编码：361024）
电话号码：0592-7795188 电子邮箱：ir@hmtnew.com
（二） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自理。
（三） 出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。



特此公告。


                               华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                    同意     反对      弃权
号

     审议《关于公司向不特定对象发行可转
 1
     换公司债券方案论证分析报告的议案》

     审议《关于延长公司本次向不特定对象
 2   发行可转换公司债券相关决议有效期
     的议案》

     审议《关于提请股东大会授权公司董事
     会及其授权人士全权办理本次向不特
 3
     定对象发行可转换公司债券相关事宜
     的议案》

     审议《关于变更公司注册资本及修订公
 4
     司章程的议案》
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。