证券代码：603306       证券简称：华懋科技         公告编号: 2023-005



            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

         关于 2023 年第一次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一
次临时监事会会议于 2023 年 2 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由王锋道先生主持。本次会议于 2023 年 2 月 14 日以邮件送达的方式通
知了全体监事。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会
议豁免通知时限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公
司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的
有关规定。会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析
报告的议案》

    公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、中国证监会规章及
规范性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等
相关规定编制了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案论证分析报告》。

    鉴于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定尚未正
式颁布及生效，若《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案论证分析报告》与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关规定存在不相符之处，公司将根据正式颁布及生效的《上市公
司证券发行注册管理办法》等相关规定由董事会在股东大会授权范围内依法调整
《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
论证分析报告》，以使其符合正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办
法》等相关规定。

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   2、审议通过了《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
决议有效期的议案》

    公司于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》等与公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关的议案，决议有效期为自股东大会审议通过本次发行方案之
日起 12 个月，即有效期至 2023 年 5 月 18 日。鉴于公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券尚未取得中国证监会批文，为确保公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券顺利进行，公司将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期
自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 18 日。

    参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定，公司
2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的
议案》《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的
议案》《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案中涉及
“公开发行”的表述与“向不特定对象发行”含义相同，其他内容不变，在公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期内继续有效。

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     以上议案尚需提交股东大会审议。



   特此公告。
                                      华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    二〇二三年二月十七日