证券代码：603306          证券简称：华懋科技           公告编号: 2023-023

              华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修
                          订情况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“本公司”
或“公司”）分别于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监
事会第五次会议及 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，2023 年 2 月 16
日召开 2023 年第一次临时董事会、2023 年第一次临时监事会及 2023 年 3 月 6
日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的相关
议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    鉴于中国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日正式发布了全面
实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性
文件的相关规定和要求，公司对相关议案的表述进行了调整，同时对涉及的报告
期财务数据进行了更新，修订后的相关议案经得 2023 年 3 月 18 日召开的第五届
董事会第八次会议审议通过。
    为便于投资者阅读，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及的
主要修订内容说明如下：
预案章节                  主要修订内容             修订情况
全文                      统一全文表述             将原“公开发行可转换公
                                                   司债券”的表述统一修改
                                                   为“向不特定对象发行可
                                                   转换公司债券”。
一、本次发行符合《上市 引用规则的修改              将原引用的《上市公司证
公司证 券发行 注册管 理                            券发行管理办法》修改为
办法》向不特定对象发行                         《上市公司证券发行注册
证券条件的说明                                 管理办法》。
二、本次发行概况         修改部分表述          延长本次发行决议的有效
                                               期至 2024 年 5 月 18 日。
三、财务会计信息及管理 更新财务数据            相关财务数据均更新至
层讨论与分析                                   2022 年 12 月 31 日。




    特此公告。




                                    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇二三年三月二十一日