证券代码：603306       证券简称：华懋科技         公告编号: 2023-027



            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

         关于 2023 年第二次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二
次临时监事会会议于 2023 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由王锋道先生主持。本次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式通知了全
体监事。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免
通知时限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》
《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定。会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

     监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   特此公告。
                                    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                二〇二三年三月二十四日