证券代码：603306         证券简称：华懋科技       公告编号: 2023-033

            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

         关于 2023 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三
次临时董事会会议于 2023 年 4 月 7 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议由袁晋清先生召集和主持。本次会议于
2023 年 4 月 4 日以通讯方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》

    公司根据《公司章程》及公司的实际经营发展情况需要，公司拟聘任傅志伟
先生为公司名誉董事长。

    傅志伟先生为徐州博康的创始人，全国人大代表，国内光刻胶与光刻材料领
域的带头人，为公司在新材料领域的战略发展做出了重要贡献，因此公司拟聘任
傅志伟先生为公司名誉董事长，在公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目
评估等方面提供支持和帮助，以更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好
的业绩回报股东、回报社会。相关任命自公司股东大会通过修改《公司章程》后
生效，任期与第五届董事会任期一致。名誉董事长不属于公司董事、监事及高级
管理人员的范畴，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董
事相关义务，不在公司领取薪酬。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二） 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

     根据最新的章程指引、公司的实际经营情况以及相关措辞的调整，拟对《公
司章程》进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

     该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三） 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   特此公告。


                                    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二三年四月十日