福鞍股份：关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2018-12-07
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2018-075
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603315 福鞍股份 2018/12/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：福鞍控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 12 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
55.43%股份的股东福鞍控股有限公司，在 2018 年 12 月 3 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司已于 2018 年 12 月 1 日公告了 2018 年第一次临时股东大会的会议通知。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改<公
司章程>的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临
2018-073、临 2018-074）。
临时提案《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》属于特别决议
议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 12 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：公司四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 17 日
至 2018 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 √
2 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的 √
议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案 √
的议案》
3.01 《整体方案》 √
3.02 《交易主体及交易标的》 √
3.03 《定价原则及交易价格》 √
3.04 《发行股份的种类和面值》 √
3.05 《发行方式》 √
3.06 《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价 √
格》
3.07 《发行股份价格调整机制》 √
3.08 《发行对象》 √
3.09 《本次发行股份数量》 √
3.10 《上市地点》 √
3.11 《本次发行股份的锁定期》 √
3.12 《本次交易前公司的滚存未分配利润安排》 √
3.13 《标的资产过渡期间损益的归属》 √
3.14 《业绩承诺及业绩补偿安排》 √
3.15 《决议的有效期》 √
4 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借 √
壳上市的议案》
5 《关于提请股东大会批准辽宁中科环境监测有 √
限公司免于以要约方式增持公司股份议案》
6 关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购 √
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要的议案
7 关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重 √
工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司
之发行股份购买资产协议》的议案
8 关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重 √
工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司
之业绩补偿协议》的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资 √
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资 √
产重组若干问题的规定》第十一条规定的议案
11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 √
性及提交法律文件的有效性的议案》
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
13 关于本次交易相关审计报告、评估报告与审阅 √
报告的议案
14 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公 √
司采取的填补措施的议案》
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交 √
易相关事宜的议案
16 关于公司增补董事的议案 √
17.00 关于确认公司 2018 年度部分董事薪酬的议案 √
17.01 关于确认 2018 年度董事穆建华薪酬的议案 √
17.02 关于确认 2018 年度董事孙辉薪酬的议案 √
18 关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、
第三届董事会第十六次会议、三届董事会十七次会议审议通过，具体内容详见
2018 年 7 月 23 日、2018 年 8 月 28 日、2018 年 11 月 30 日、2018 年 12 月 7 日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2018-043、临 2018-052、临 2018-066、
临 2018-074）
2、 特别决议议案：1-14、18
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-15、17
应回避表决的关联股东名称：吕世平、福鞍控股有限公司、穆建华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2018 年 12 月 7 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
辽宁福鞍重工股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 《整体方案》
3.02 《交易主体及交易标的》
3.03 《定价原则及交易价格》
3.04 《发行股份的种类和面值》
3.05 《发行方式》
3.06 《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》
3.07 《发行股份价格调整机制》
3.08 《发行对象》
3.09 《本次发行股份数量》
3.10 《上市地点》
3.11 《本次发行股份的锁定期》
3.12 《本次交易前公司的滚存未分配利润安排》
3.13 《标的资产过渡期间损益的归属》
3.14 《业绩承诺及业绩补偿安排》
3.15 《决议的有效期》
4 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的
议案》
5 《关于提请股东大会批准辽宁中科环境监测有限公司免
于以要约方式增持公司股份议案》
6 关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
7 关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有
限公司与辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购买资
产协议》的议案
8 关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有
限公司与辽宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议》
的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第十一条规定的议案
11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的议案》
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于本次交易相关审计报告、评估报告与审阅报告的议
案
14 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的
填补措施的议案》
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
宜的议案
16 关于公司增补董事的议案
17.00 关于确认公司 2018 年度部分董事薪酬的议案
17.01 关于确认 2018 年度董事穆建华薪酬的议案
17.02 关于确认 2018 年度董事孙辉薪酬的议案
18 关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
