证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临 2019-001 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司(下称“公司”)董事会 2019 年 1 月 15 日收 到公司董事杨玲女士递交的书面辞职报告。杨玲女士因个人原因,申请辞去公司 第三届董事会董事职务。鉴于杨玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最 低人数,《辞职报告》自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序, 尽快完成新任董事的补选工作。 杨玲女士任职期间勤勉尽责、认真履职,为公司发展做出了重要贡献。公司 董事会对杨玲女士付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心地感谢。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份集团股份有限公司 2019 年 1 月 16 日