证券代码：603315           证券简称：福鞍股份       公告编号：临 2019-011



                       辽宁福鞍重工股份有限公司
    关于 2018 年度日常关联交易完成情况及预计 2019 年度日常
                              关联交易的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        2018 年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发
    生日常关联交易 1,801.86 万元，较预计减少 2,198.14 万元 。 预计 2019 年公
    司与关联方发生关联交易 3,500.00 万元。
        一、2018 年日常关联交易情况
        公司第三届董事会第九次会议及 2017 年股东大会审议通过了《关于公司预
    计 2018 年度日常关联交易的议案》，预计 2018 年度公司与关联方发生的日常关
    联交易 4,000.00 万元。2018 年度公司与关联方发生日常关联交易 1,801.86 万
    元，较预计减少 2,198.14 万元 。
        2018 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

                   关联交易   关联交易   关联交易   2018 年预计金   2018 年实际发
   关联交易方
                     类型       内容     定价原则      额(元)        生额（元）
北京沃尔德沃克科
                   购买商品   货物采购   市场价格   10,000,000.00   8,318,966.00
技有限公司
福鞍德国有限公司   购买商品   货物采购   市场价格   4,500,000.00     450,769.64
鞍山锅炉厂有限公
                   购买商品   设备采购   市场价格                   3,595,539.34
司
                                                    18,000,000.00
鞍山锅炉厂有限公
                   销售商品   货物销售   市场价格                    905,172.41
司
福鞍德国有限公司   销售商品   货物销售   市场价格   1,000,000.00      43,692.88
鞍钢附属企业公司
                   销售商品   货物销售   市场价格   2,000,000.00    1,202,094.27
建筑机装公司
鞍钢附属企业公司              加工、工
                   接受劳务              市场价格   3,000,000.00    2,207,084.84
建筑机装公司                    程劳务
 辽宁能源环境工程
                         其他     房屋租赁     市场价格     1,500,000.00     1,295,293.65
 技术有限公司
                         合计                              40,000,000.00 18,018,613.03


            二、预计 2019 年度日常关联交易情况
            2019 年度公司与关联方发生日常关联交易预计 3,500.00 万元，具体情况见
      下表：
                                关联交易     关联交易   关联交易定
            关联交易方                                             2019 年预计金额
                                  类型         内容       价原则
     北京沃尔德沃克科技有
                                购买商品     货物采购     市场价格     20,000,000.00
     限公司
     鞍山锅炉厂有限公司         购买商品     设备采购     市场价格     2,000,000.00

     鞍山锅炉厂有限公司         销售商品     货物销售     市场价格     2,000,000.00
     鞍钢附属企业公司建筑
                                销售商品     货物销售     市场价格     2,000,000.00
     机装公司
     鞍钢附属企业公司建筑                    加工、工
                                接受劳务                  市场价格     7,000,000.00
     机装公司                                  程劳务
     辽宁能源环境工程技术
                                 其他        房屋租赁     市场价格     2,000,000.00
     有限公司
                                 合计                                  35,000,000.00


            三、关联方介绍和关联关系

 关联方名称      注册资本               主营业务            法定代表人         关联关系
北京沃尔德沃                 技术开法、技术推广、技术转                    与实际控制人关系
克科技有限公    5000 万元    让、技术咨询、技术服务、销       吕思琦       密切的家庭成员直
     司                      售通讯设备、电子产品等                        接控制的其他公司

鞍山锅炉厂有                 A 级锅炉、A 级起重机、A2 级
                29634 万元                                    时兆胜
   限公司                    第三类低、中压容器制造等                      同一实际控制人

                             生产技术转让，各种发电机
福鞍德国有限                 组，制热系统所需的铸件和锻
                25000 欧元                                    黄天枢       同一实际控制人
    公司                     件的销售，各类企业所需的项
                             目业务以及与项目相关的各
                             类服务。

                             房屋建筑二级、通用设备照
鞍钢附属企业                 明、采暖设备安装、制冷空调、
公司建筑机装     5000 万元   发变电设备修理、掘井、衡器     朱庆义   同一实际控制人
    公司                     仪表安装、调试；电气设备维
                             修、自动化工程安装等
辽宁能源环境                 粉煤灰、炉底渣、脱硫附产物
                                                                     关键管理人员控制
工程技术有限     2100 万元   装置设备维护、回收、加工制     张轶妍
                                                                     的其他公司
    公司                     作、销售等

             四、关联交易主要内容和定价政策
           根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠
      互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影
      响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司
      提供产品和服务。
           公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为
      准。
             四、关联交易目的和对上市公司的影响
           本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进
      行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产
      经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公
      司及股东的利益。
           上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意
      义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平
      交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期
      及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
           公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等
      方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会
      因此类交易而对关联人形成依赖。
           该议案已经过公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2018 年
度股东大会审议。
   特此公告。




                   辽宁福鞍重工股份有限公司

                                      董事会

                           2019 年 3 月 20 日