证券代码：603315         证券简称：福鞍股份        公告编号：2019-007

                   辽宁福鞍重工股份有限公司
            关于三届监事会十四次会议决议的公告


    本公司监董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日上午
9:00 在公司四楼会议室召开第三届监事会第十四次会议，公司于 2019 年 3 月 14
日以通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的
召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监
事以书面表决方式审议通过如下议案：

    议案一：《关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案》

    内容详见《福鞍股份 2018 年年度报告全文》及《福鞍股份 2018 年年度报告
摘要》。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案二：《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

    内容详见《福鞍股份 2018 年度审计报告》。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    议案三：《公司 2018 年度监事会工作报告》

    内容详见《福鞍股份 2018 年度监事会工作报告》。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。
    议案四：《公司 2018 年度财务决算报告》

    内容详见《福鞍股份 2018 年度财务决算报告》。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案五：《公司 2019 年度财务预算报告》

    内容详见《福鞍股份 2019 年度财务预算报告》。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案六：《公司 2018 年度利润分配预案》

    公司根据 2018 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成
长需求，公司拟以股权登记日总股本 219,950,901 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金红利 3,299,263.52 元。


    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案七：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
负责公司及合并报表范围内的子公司 2019 年度财务会计报表审计、募集资金存
放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案八：《审计委员会 2018 年度工作履职报告》

    内容详见《福鞍股份审计委员会 2018 年度工作履职报告》。
    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    议案九：《公司 2018 年度内部控制评价报告》

    内容详见《福鞍股份 2018 年度内部控制评价报告》。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    议案十：《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    内容详见《福鞍股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    议案十一：《公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》

    内容详见《福鞍股份 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明》。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    议案十二:《关于公司 2018 年日常关联交易完成情况及预计 2019 年日常关
联交易的议案》

    内容详见附件《关于公司 2018 年日常关联交易完成情况及预计 2019 年日常
关联交易的议案》。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案十三：《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

    就关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案作如下说明：

    1. 在公司担任董事及其他职务的：

    穆建华 36 万元，石鹏 30 万元，李静 18 万元，秦帅 9.6 万元。

    2. 在公司担任监事及其他职务的：

    范振洲（职工代表监事）6 万元。
   3. 不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事及不在公司担任除

监事外的其他职务的监事：

   李士俊、孙辉、张轶妍和勾敏四人不在公司领取薪酬。

   4.独立董事津贴，每人每年 4 万元。

   审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

   本议案尚待提交股东大会审议通过。



   特此公告。




                                              辽宁福鞍重工股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2019 年 3 月 19 日