证券代码：603315        证券简称：福鞍股份         公告编号：2019-014




                     辽宁福鞍重工股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日上午
9：00 在公司四楼会议室召开了第三届董事会第二十次会议，公司于 2019 年 3
月 15 日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人
员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
    议案一：《关于不调整发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格的议案》

    内容详见附件《关于不调整发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格的
议案》。
    审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，孙辉回避表决，通过。

    议案二：《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》

    内容详见附件《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告》。

    审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，孙辉回避表决，通过。

    议案三：《关于批准本次交易加期评估报告的议案》
    内容详见附件的《关于批准本次交易加期评估报告》。

    审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，孙辉回避表决，通过。

    议案四：关于公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁
中科环境监测有限公司之业绩补偿协议之补充协议》的议案

    内容详见附件关于公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽
宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议之补充协议》。

    审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，孙辉回避表决，通过。

    议案五：关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
    内容详见附件《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）及其摘要》。

    审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，孙辉回避表决，通过。


    特此公告。




                                               辽宁福鞍重工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 3 月 22 日