证券代码：603315          证券简称：福鞍股份        公告编号：2020-020



                    辽宁福鞍重工股份有限公司关于
       董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定于 2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关
于选举公司董事的议案（非独立董事）》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关
于选举公司监事的议案》，选举产生了公司董事会第四届非独立董事、独立董事、
监事会第四届监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第
一次会议。第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董
事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任
公司高级管理人员的议案》， 第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公
司第四届监事会主席的议案》， 选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、事
会专门委员会委员、第四届监事会主席并聘任了高级管理人员。
    公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员的工作已完成，具体情
况如下：
       一、第四届董事会组成情况
    非独立董事：穆建华（董事长）、徐福根（副董事长）、石鹏、李静、潘长毅、
秦帅
    独立董事：赵爱民、黄鹏、王谦
    二、第四届董事会专门委员会组成情况
    战略委员会：由独立董事赵爱民先生、独立董事黄鹏先生、董事穆建华先生
组成，其中，董事穆建华先生为主任委员。

    审计委员会:由独立董事王谦女士、独立董事赵爱民先生、董事李静组成，
其中，独立董事王谦女士为专业会计人士、主任委员。
    提名委员会:由独立董事赵爱民先生、独立董事王谦女士、董事穆建华组成，
其中，独立董事赵爱民先生为主任委员。

    薪酬与考核委员会：由独立董事黄鹏先生、独立董事王谦女士、董事穆建华
先生组成，其中独立董事黄鹏先生为主任委员。
    三、第四届监事会组成情况
    监事会成员：张轶妍（监事会主席）、勾敏、杨程坤（职工代表监事）
    四、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况
    总经理：石鹏
    副总经理：吴迪、许树海、王雷
    财务总监：李静
    董事会秘书：秦帅
    公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和其他相关人员的
任期三年，与公司第四届董事会、第四届监事会任期一致。上述相关人员的简历
详见后文附件。
    董事会秘书联系方式如下：
    联系地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号
    联系电话：0412-8437608
    传真号码：0412-8492100
    联系邮箱：qinshuai9335@163.com




                                              辽宁福鞍重工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 5 月 21 日
附件：
董事简历:
穆建华：男，1966 年 6 月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。历任鞍钢
机总西部机械厂工段长、车间主任、党支部书记，鞍钢机总西部机械厂总调度长、
技术科长，鞍钢重机公司铸钢厂技术科长，辽宁福鞍重工股份有限公司总经理。
现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事长、辽宁省上市公司协会会长、中国铸造协
会理事。
徐福根：男，1970 年出生，汉族，大专学历。历任鞍钢齐大山热电厂调度长，
罕王实业集团有限公司电厂项目经理，现任福鞍控股有限公司副总经理。
石鹏：男，1978 年 3 月生，汉族，大学本科学历，毕业于吉林大学计算机应用
软件专业。历任鞍钢附企建筑机装公司供销管理部部长、辽宁福鞍重工股份有限
公司副总经理。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、总经理
李静：女，1962 年生，汉族，大专学历，中级会计师。曾任鞍钢附属企业公司
建筑机装公司财务部长。现任公司董事、财务总监。
潘长毅：男，1962 年 12 月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。 历任鞍
钢灵山机械厂技术科长、总工程师，鞍钢机械制造公司工艺处处长，鞍钢机械制
造公司设计研究院院长。现任辽宁福鞍机械制造有限公司总经理。
秦帅：男，1987 年出生，本科学历。历任鞍山锅炉厂有限公司企业管理部职员、
辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务代表。现任辽宁福鞍重工股份有限公司
董事、董事会秘书。
赵爱民：男， 1962 年生，北京科技大学，教授，博导。历任北京科技大学助教、
讲师、副教授，德国亚琛工业大学访问学者、副教授。现任北京科技大学教授、
博士生导师、中国铸造协会顾问、铸造专家委员会委员、铸钢专家，中国金属学
会耐磨材料学术委员会副主任委员，中国机械工程学会磨损失效分析与抗磨技术
专业委员会委员，全国钢标委钢板钢带分技术委员会委员，中国智能铸造产业联
盟专家委员，公司独立董事。
黄鹏：男，毕业于辽宁大学，法学硕士。历任北京康达律师事务所律师，北京德
恒律师事务所律师，北京中银（沈阳）律师事务所合伙人。现任北京金诚同达律
师事务所高级合伙人、奥维通信股份有限公司独立董事、铁岭新城投资控股股份
有限公司独立董事、公司独立董事。
王谦：女，1971 年出生，毕业于东北财经大学，会计学硕士。历任辽宁科技大
学讲师、副教授，现任辽宁科技大学工商管理学院教授、森远股份独立董事、公
司独立董事。
监事简历：
张轶妍：女，1979 年生，本科学历，中级经济师。历任鞍钢附属企业建筑机装
公司人力资源部部长、建筑机装公司副经理。现任公司监事会主席、福鞍控股副
总经理。
勾敏：女，1982 年生，研究生学历，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业。
历任福鞍控股有限公司总经理办公室职员、副主任，现任辽宁冶金设计研究院有
限公司总经理助理、公司监事。
杨程坤：男，1984 年生，硕士研究生学历，高级工程师。历任辽宁福鞍重工股
份有限公司质量部副部长、技术部副部长、副总工程师。现任辽宁福鞍重工股份
有限公司总工程师，中国铸造协会铸钢工作委员会秘书长。
不担任董事的高级管理人员简历：
吴迪，男， 1972 年生，大专学历，历任公司董事、副总经理，现任公司副总经
理、福鞍控股董事、福鞍环保董事及福鞍国贸监事。
许树海，男，1963 年生，汉族，全日制中专学历，毕业于化工部淮南化工建筑
安装学校化工机械专业。曾就职大连国营五二三厂技术处、大连日立机械设备有
限公司制造部，金州分厂、厂务部，大连菱日电立设备有限公司质量管理部，现
任公司副总经理。
王雷，男，1982 年生，汉族，毕业于东北大学信息技术专业。历任北方重工采
矿所所长、公司成套设备部经理，现任公司副总经理。