证券代码：603315           证券简称：福鞍股份         公告编号：2021-013



                 辽宁福鞍重工股份有限公司关于
  公司高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第五次会议，审议并一致通过《关于公司调整高级管理人员的议
案》，具体内容如下：
    李静女士辞去公司财务总监职务，聘任为公司副总经理，仍担任公司董事。
许树海先生、王雷先生因职务调整原因辞去公司副总经理职务，仍担任公司其他
职务。公司董事会对许树海先生、王雷先生在任职期间作出的贡献，表示感谢！
    由于公司日常经营需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通
过，同意聘任刘爱国先生、于广余先生、李静女士担任公司副总经理职务，李健
女士担任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满之日止。公司其余高级管理人员未发生变更。公司独立董事已对聘任上述高
级管理人员发表了同意的独立意见。
    上述聘任高级管理人员的简历详见附件。


    特此公告。
    (附件为变动人员简历)



                                                辽宁福鞍重工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 27 日




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附件：简历


    1、刘爱国先生，中共党员，中国国籍，1967 年生，大专学历，中级技师。
1984 年至 2000 年在鞍钢附企任技术部长，2001 年至 2003 年在辽阳刘二堡兴华
钢厂任技术部经理，在 2004 年至 2005 年在海城腾鳌昊晟铸钢厂任技术部经理，
2005 年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理。
    2、 于广余先生，中共党员，中国国籍，1987 年生，本科学历，中级工程
师。2010 年入职公司工作至今，历任机加动检车间主任、机加二车间主任、机
加公司经理助理，机加公司副总经理。
    3、李健女士，中国国籍，1983 年生，本科学历，高级会计师。2006 年入职
公司工作至今，历任公司成本会计、财务部副部长、财务部部长，副总会计师。
    经审查，未发现刘爱国先生、于广余先生、李健女士有《证券法》规定不得
担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情形，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。




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