证券代码：603316         证券简称：诚邦股份            公告编号：2018-037


                   诚邦生态环境股份有限公司

         第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
      诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会
议于 2018 年 7 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
2018 年 7 月 11 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次
会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，
本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

    现因公司战略发展需要，拟将诚邦设计院注册资本变更为5,000万元，其中
通过募集资金向诚邦设计院增资1,786.87万元（该笔募集资金增资计划于8月底前
全部到位），继续用于诚邦设计院扩建及设立设计分院募投项目，其余注册资本
通过自有资金分期缴足。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司
关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司预计未来将出现自有资金的闲置，故提请公司董事会授权经营管理层办
理购买理财产品相关事宜：自审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月），使用最
高不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、风
险可控的理财产品。上述资金额度在最高额度范围内，可滚动使用。
    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提
下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。同时
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。


    特此公告。
                                         诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 12 日