证券代码：603316            证券简称：诚邦股份          公告编号：2018-038



                     诚邦生态环境股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况
   诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议
于 2018 年 7 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2018
年 7 月 11 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议
采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事李军召集并主持，本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决
通过了以下决议：

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》


    现因公司战略发展需要，拟将诚邦设计院注册资本变更为 5,000 万元，其中
通过募集资金向诚邦设计院增资 1,786.87 万元（该笔募集资金增资计划于 8 月底
前全部到位），继续用于诚邦设计院扩建及设立设计分院募投项目，其余注册资
本通过自有资金分期缴足。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于
以募集资金对全资子公司增资的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。
    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为实现公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，公司根据自有资金情
况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，计划使用最高不超过 15,000 万元
（含 15,000 万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品。
上述资金额度自审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）以内可滚动使用。在最高
额度范围内，公司董事会授权经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产
品相关事宜。
    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提
下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。同时
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事
会审议表决后一致通过该议案。


    特此公告。


                                         诚邦生态环境股份有限公司监事会
                                                         2018 年 7 月 12 日