证券代码：603316          证券简称：诚邦股份           公告编号：2018-044



                     诚邦生态环境股份有限公司
               第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2018 年 8 月 27 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取
现场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2018 年 8 月 24 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集
并主持，本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2018 年半年度报告>及
摘要的议案》

    公司根据2018年半年度的实际经营情况，编制了2018年半年度报告及摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司
2018年半年度报告》及摘要。


    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    （二）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2018 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募
投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实
际使用情况的专项报告》。公司现将2018年半年度募集资金存放和实际使用情况
向董事会汇报，并将《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》提交董事会审议后对外披露。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所
官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2018年半年度
募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。


    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。


    （三）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会
董事成员的议案》


    公司董事会提名方利强、李婷、沈渊博、方强、叶帆、陈颖、吴晖、马贵翔、
杨鹰彪为诚邦生态环境股份有限公司第三届董事候选人。独立董事就此议案发表
了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》

    本议案尚需提交公司股东大会审议，新任董事将以累积投票制选举产生。其
中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大
会审议。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

    经考虑各方面因素，公司计划将募投项目“设计院扩建及设立设计分院”的
建设期由 1 年延长至 3 年。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容
详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指
定信息披露媒体的《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公
告》。



    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于 2018 年 9 月 13 日召
开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交
易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境
股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。


    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。


    备查文件：
 《诚邦生态环境股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》


 特此公告。



                                                诚邦生态环境股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 8 月 29 日