证券代码：603316           证券简称：诚邦股份         公告编号：2018-047


                   诚邦生态环境股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任
期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行
董事会、监事会换届选举。公司于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十六
次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届董
事会董事成员的议案》、《关于换届选举公司第三届监事会监事成员的议案》，
上述事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、
监事会换届选举情况说明如下：

    一、董事会换届选举
    鉴于公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 28 日任期届满， 根据《公司章程》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经
公司控股股东方利强先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列 9 人为
诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事候选人：方利强先生、李婷女士、
沈渊博先生、方强先生、叶帆先生、陈颖女士、马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪
先生；其中马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生为公司第三届董事会独立董事候
选人。
    公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于换届选举公司第三届董事
会董事成员的议案》。该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，
新任董事将以累积投票制选举产生。
    独立董事对《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》发表如下独
立意见：
    （1）我们同意《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》，同意
提名下列 9 人为诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事候选人：方利强先
生、李婷女士、沈渊博先生、方强先生、叶帆先生、陈颖女士、马贵翔先生、吴
晖先生、杨鹰彪先生；其中马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生为公司第三届董
事会独立董事候选人。
    （2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》
第 146 条、第 148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场
禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
    （3）上述 9 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合
《公司章程》的有关规定。
    （4）同意将《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》提交公司
股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，
方可提交股东大会审议。

    二、监事会换届选举
    鉴于公司第二届监事会于 2018 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司章程》的
有关规定，公司监事会需换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中监
事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第三届监事会非职工监事候
选人为： 李军先生、朱国荣先生。
    上述议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，新任监事将以
累积投票制选举产生。
    职工代表监事将由公司职工代表大会会议表决产生，本次拟选举产生的职工
代表监事将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公
司第三届监事会，任期三年。该事项将向公司 2018 年第一次临时股东大会通报。
    特此公告


                                         诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 29 日
附件：
非独立董事成员简历：
    方利强，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级
工程师，北京大学工商管理硕士，无永久境外居留权。1993 年 3 月至 1996 年 4
月任保隆（天津）国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监；1996 年 4 月至
2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理； 2012 年 9 月至
今任公司董事长、总经理，现兼任浙江诚邦园林规划设计院有限公司、浙江诚邦
投资有限公司执行董事兼总经理，浙江诚邦控股有限公司执行董事。
    李婷，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。
1997 年 5 月至 2002 年 2 月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002 年 3
月至 2005 年 2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2010 年 2
月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年 3 月至今任杭州安第斯贸
易有限公司总经理；2017 年 10 月起任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012 年 9
月至今任公司董事。
    沈渊博，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无永
久境外居留权。1982 年 12 月至 1995 年 4 月任杭州橡胶厂职工；1995 年 5 月至
2004 年 4 月任杭州江南园林装潢工程公司副经理； 2004 年 5 月至 2012 年 9 月
任东方市政园林副总经理；2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理，现兼任诚
邦私家园艺监事。
    方强，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久
境外居留权。1983 年至 1985 年为浙江省机科院实验厂工人；1985 年至 1992 年
任杭州开关厂厂长秘书、销售管理；1992 年至 2001 年任浙江腾农实业有限公司
经营部项目副总；2001 年至 2003 年任职浙江信义坊经营管理有限公司； 2003
年至 2012 年 9 月任东方市政园林副总经理；2012 年 9 月至今任公司董事、副总
经理，现兼任辉煌投资监事。
    叶 帆，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。
1990 年 8 月至 1999 年 8 月任景宁县商业局科员；1999 年 9 月至 2011 年 5 月任
宁波威远会计师事务所分所所长；2011 年 5 月至 2012 年 9 月任东方市政园林财
务总监；2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。
    陈颖，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久
境外居留权。2004 年至 2005 年 10 月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理；
2005 年 11 月至 2012 年 5 月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；
2012 年 6 月至今任浙江诚邦园林规划设计院有限公司副院长、执行院长。
独立董事简历：
    马贵翔，男，1964 年 11 月出生，博士学历，1989 年 7 月至 1996 年 9 月任
甘肃政法学院教师，1996 年 9 月至 2001 年 5 月任浙江政法管理干部学院教授，
2001 年 5 月至 2007 年 10 月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007 年 10
月至今任复旦大学教授。现任浙江金科文化股份有限公司独立董事、上海飞尔汽
车零部件有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司独立董事。2017 年 4
月起任公司独立董事。
    吴晖，男，1960 年 4 月出生，浙江工商大学财务与会计学院教师，教授，
硕士生导师。历任浙江工商大学会计系主任、CPA 教研室主任，现任浙江工商大
学青年教师指导室主任。现任杭州中恒电气股份有限公司独立董事、德华兔宝宝
装饰材料股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事。2017
年 4 月起任公司独立董事。
    杨鹰彪，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，会计学副教授，本科学历，无
永久境外居留权。1982 年至今，历任浙江财经学院会计系副主任、会计系党总
支副书记，副教授；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经
学院审计室主任；浙江财经学院金融学院党总支书记；现任浙江财经大学会计学
院副教授，兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、
浙江时代电影院线股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。2015
年 8 月起任公司独立董事。
非职工监事简历：
    李 军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境
外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工
员，2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理，
2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理，2012年9
月至今任公司监事、成本控制中心经理,2018年3月起任公司总经理助理。
    朱国荣，男，1967 年11 月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无境
外永久居留权。2000 年至2007 年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工
员，2008 年至2012 年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和地
产事业部经理，2013 年至2016 年9 月，先后任浙江诚邦园林股份有限公司区域
经理、工程管理中心主任，2016 年9 月至今任浙江诚邦园林股份有限公司总经
理助理、技术中心主任，2017年2月至今任公司监事。