证券代码：603316            证券简称：诚邦股份          公告编号：2018-045



                     诚邦生态环境股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况
   诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议
于 2018 年 8 月 24 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
2018 年 8 月 27 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次
会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事李军召集并主持，本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票
表决通过了以下决议：

   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2018 年半年度报告>及
摘要的议案》

    公司根据2018年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公
司2018年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官
方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有
限公司2018年半年度报告》及摘要。


    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
    （二）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2018 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募
投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实
际使用情况的专项报告》。公司现将2018年半年度募集资金存放和实际使用情况
向监事会汇报，并将《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》提交监事会审议后对外披露。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所
官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2018年半年度
募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。


    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。


    （三）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会
非职工代表监事成员的议案》


    公司董事会提名李军、朱国荣为诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会非
职工代表监事候选人。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见
公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信
息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

    经考虑各方面因素，公司计划将募投项目“设计院扩建及设立设计分院”的
建设期由 1 年延长至 3 年。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容
详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指
定信息披露媒体的《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公
告》。

    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         诚邦生态环境股份有限公司监事会
                                                         2018 年 8 月 29 日