诚邦股份：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-09-04
诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
诚邦生态环境股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一八年九月
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诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
诚邦生态环境股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料目录
诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知............ 3
诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程............ 4
议案一：关于选举非独立董事的议案..................................... 5
议案二：关于选举独立董事的议案....................................... 7
议案三：关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案............. 8
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诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
诚邦生态环境股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定
本次股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出
席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确
认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到
表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东
代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填
写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先
向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可
安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其
持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正
常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门处理。
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诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
诚邦生态环境股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年9月13日（星期四） 下午14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-1
5:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室
大会主持人：公司董事长方利强先生
大会议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2018年第一次临时股东大会须知
五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和两名监事
六、宣读股东大会审议议案
（一）关于选举非独立董事的议案
（二）关于选举独立董事的议案
（三）关于选举非职工监事的议案
七、与会股东发言及提问
八、投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018年9月13日
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诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于选举非独立董事的议案
各位股东：
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会任期至 2018 年 8
月 28 日届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，公司
于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选
举选举诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事成员的议案》，方利强先生、
李婷女士、沈渊博先生、方强先生、叶帆先生、陈颖女士为公司第三届董事会非独
立董事候选人。董事候选人简历如下：
方利强，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级工
程师，北京大学工商管理硕士，无永久境外居留权。1993 年 3 月至 1996 年 4 月任
保隆（天津）国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监；1996 年 4 月至 2012 年
9 月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理； 2012 年 9 月至今任公司
董事长、总经理，现兼任浙江诚邦园林规划设计院有限公司、浙江诚邦投资有限公
司执行董事兼总经理，浙江诚邦控股有限公司执行董事。
李婷，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1997
年 5 月至 2002 年 2 月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002 年 3 月至 2005
年 2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2010 年 2 月任诺文斯
特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年 3 月至今任杭州安第斯贸易有限公司总
经理；2017 年 10 月起任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012 年 9 月至今任公司董
事。
沈渊博，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无永久
境外居留权。1982 年 12 月至 1995 年 4 月任杭州橡胶厂职工；1995 年 5 月至 2004
年 4 月任杭州江南园林装潢工程公司副经理； 2004 年 5 月至 2012 年 9 月任东方
市政园林副总经理；2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理，现兼任诚邦私家园
艺监事。
方强，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境
外居留权。1983 年至 1985 年为浙江省机科院实验厂工人；1985 年至 1992 年任杭
州开关厂厂长秘书、销售管理；1992 年至 2001 年任浙江腾农实业有限公司经营部
项目副总；2001 年至 2003 年任职浙江信义坊经营管理有限公司； 2003 年至 2012
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诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
年 9 月任东方市政园林副总经理；2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理，现兼
任辉煌投资监事。
叶 帆，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1990
年 8 月至 1999 年 8 月任景宁县商业局科员；1999 年 9 月至 2011 年 5 月任宁波威
远会计师事务所分所所长；2011 年 5 月至 2012 年 9 月任东方市政园林财务总监；
2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。
陈颖，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境
外居留权。2004 年至 2005 年 10 月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理；2005
年 11 月至 2012 年 5 月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；2012
年 6 月至今任浙江诚邦园林规划设计院有限公司副院长、执行院长。
上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有
关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018 年 9 月 13 日
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诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期至 2018 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、本公司《公
司章程》等法律法规的有关规定，公司于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于换届选举选举诚邦生态环境股份有限公司第三届董
事会董事成员的议案》，马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生为公司第三届董事会
独立董事候选人。董事候选人简历如下：
马贵翔，男，1964 年 11 月出生，博士学历，1989 年 7 月至 1996 年 9 月任甘
肃政法学院教师，1996 年 9 月至 2001 年 5 月任浙江政法管理干部学院教授，2001
年 5 月至 2007 年 10 月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007 年 10 月至今任
复旦大学教授。现任浙江金科文化股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车零部件有
限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司独立董事。2017 年 4 月起任公司独
立董事。
吴晖，男，1960 年 4 月出生，浙江工商大学财务与会计学院教师，教授，硕
士生导师。历任浙江工商大学会计系主任、CPA 教研室主任，现任浙江工商大学青
年教师指导室主任。现任杭州中恒电气股份有限公司独立董事、德华兔宝宝装饰材
料股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事。2017 年 4 月起
任公司独立董事。
杨鹰彪，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，会计学副教授，本科学历，无永
久境外居留权。1982 年至今，历任浙江财经学院会计系副主任、会计系党总支副
书记，副教授；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审
计室主任；浙江财经学院金融学院党总支书记；现任浙江财经大学会计学院副教授，
兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江时代电影
院线股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。2015 年 8 月起任公司
独立董事。
上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有
关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018 年 9 月 13 日
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诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
公司第二届监事会任期至 2018 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、本公司《公
司章程》等法律法规的有关规定，公司于 2018 年 8 月 27 日召开了第二届监事会第
十六次会议审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，
李军先生、朱国荣先生为公司第三届监事会监事候选人。候选人简历如下：
李 军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外
居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，
2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理，2007
年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理，2012年9月至今
任公司监事、成本控制中心经理,2018年3月起任公司总经理助理。
朱国荣，男，1967 年11 月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无境外
永久居留权。2000 年至2007 年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，
2008 年至2012 年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和地产事业
部经理，2013 年至2016 年9 月，先后任浙江诚邦园林股份有限公司区域经理、工
程管理中心主任，2016 年9 月至今任浙江诚邦园林股份有限公司总经理助理、技
术中心主任，2017年2月至今任公司监事。
上述监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有
关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
诚邦生态环境股份有限公司监事会
2018年9月13日
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