证券代码：603316            证券简称：诚邦股份       公告编号：2018-052

                    诚邦生态环境股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份地下一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                  17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              149,867,321

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             73.7245
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李婷女士、尹於舜先生,独立董事马贵
   翔先生、杨鹰彪先生确实因工作原因未能参加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李军先生因工作原因未能参加；

3、 公司董事会秘书胡先伟出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议 案 议案名称                得票数       得票数占出席 是否当选
序号                                       会议有效表决
                                           权的比例（%）
1.01   关于选举方利强为公      149,862,823       99.9969 是
       司非独立董事的议案
1.02   关于选举李婷为公司      149,862,823       99.9969 是
       非独立董事的议案
1.03   关于选举沈渊博为公      149,862,823       99.9969 是
       司非独立董事的议案
1.04   关于选举方强为公司      149,862,823       99.9969 是
       非独立董事的议案
1.05   关于选举叶帆为公司      149,862,823       99.9969 是
       非独立董事的议案
1.06   关于选举陈颖为公司      149,862,824       99.9969 是
       非独立董事的议案



2、 关于选举独立董事的议案

议 案 议案名称                得票数       得票数占出席 是否当选
序号                                       会议有效表决
                                           权的比例（%）
2.01   关于选举马贵翔为公      149,862,823       99.9969      是
       司独立董事的议案
2.02   关于选举吴晖为公司      149,862,824       99.9969        是
       独立董事的议案
2.03   关于选举杨鹰彪为公      149,862,823       99.9969        是
       司独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案

议 案 议案名称                得票数          得票数占出席 是否当选
序号                                          会议有效表决
                                              权的比例（%）
3.01   关于选举李军为公司         149,862,823   99.9969          是
       非职工监事的议案
3.02   关于选举朱国荣为公         149,862,823         99.9969          是
       司非职工监事的议案

(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                 同意                  反对           弃权
序号                       票数          比例      票数   比例    票数   比例
                                         （%）            （%）          （%）
1.01   关于选举方利强    22,273,016      99.9798
       为公司非独立董
       事的议案
1.02   关于选举李婷为    22,273,016      99.9798
       公司非独立董事
       的议案
1.03   关于选举沈渊博    22,273,016      99.9798
       为公司非独立董
       事的议案
1.04   关于选举方强为    22,273,016      99.9798
       公司非独立董事
       的议案
1.05   关于选举叶帆为    22,273,016      99.9798
       公司非独立董事
       的议案
1.06   关于选举陈颖为    22,273,017      99.9798
       公司非独立董事
       的议案
2.01   关于选举马贵翔    22,273,016      99.9798
       为公司独立董事
       的议案
2.02   关于选举吴晖为    22,273,017      99.9798
       公司独立董事的
       议案
2.03   关于选举杨鹰彪    22,273,016      99.9798
       为公司独立董事
       的议案
3.01   关于选举李军为    22,273,016      99.9798
          公司非职工监事
          的议案
3.02      关于选举朱国荣   22,273,016   99.9798
          为公司非职工监
          事的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


  上述议案均获本次股东大会审议通过。议案组 1、议案组 2、议案组 3 对中小
投资者的表决情况进行了单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈旭楠、沈娜

2、 律师鉴证结论意见：


       本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公
司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效，本次股东
大会 的表决程序、表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                  诚邦生态环境股份有限公司
                                                          2018 年 9 月 13 日