证券代码：603316            证券简称：诚邦股份          公告编号：2018-064



                     诚邦生态环境股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况
   诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于
2018 年 10 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2018
年 10 月 29 日下午 14 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议
采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事李军召集并主持，本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决
通过了以下决议：

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第三季度报告>

及摘要的议案》

    公司根据 2018 年三季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限
公司 2018 年第三季度报告》及摘要。具体内容详见公司 2018 年第三季度报告。


    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。



    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述修订要求，诚邦生态环境股份有限公司对财务报表相关科目进行列报调
整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。


    特此公告。


                                         诚邦生态环境股份有限公司监事会
                                                        2018 年 10 月 30 日