证券代码：603316         证券简称：诚邦股份           公告编号：2019-006


                   诚邦生态环境股份有限公司

            第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

     诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于
2019 年 2 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2019
年 2 月 18 日以现场会议方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召开。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

    沈渊博先生、方强先生因公司另有任用，向董事会提出辞去董事及副总经理
（副总裁）职务，其所担任的董事会专门委员会相应职务一并申请辞去。
    现由于两个董事席位空缺，根据控股股东方利强先生推荐，经董事会提名委
员会审核，提名张兴桥先生和胡先伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。


    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。


    特此公告。
                                         诚邦生态环境股份有限公司监事会
                                                         2019 年 2 月 19 日