证券代码：603316           证券简称：诚邦股份        公告编号：2019-017



                   诚邦生态环境股份有限公司
      关于补选战略委员会、审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
审议通过了《关于补选诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案》、《关
于补选诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案》。
    由于公司董事沈渊博先生递交辞函，辞去公司战略委员会委员的职务。为保
障公司战略委员会正常履行职责，现根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和
《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定补
选张兴桥先生为公司战略委员会委员，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
    由于公司董事方强先生递交辞函，辞去公司审计委员会委员的职务。为保障
公司审计委员会正常履行职责，现根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚
邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定补选胡
先伟先生为公司审计委员会委员，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
    改选完成后，公司战略委员会组成如下,方利强、吴晖、张兴桥，其中方利
强为召集人；公司审计委员会组成如下，杨鹰彪、吴晖、胡先伟,其中杨鹰彪为
召集人。


    特此公告。
                                        诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 3 日