证券代码：603316         证券简称：诚邦股份           公告编号：2019-045


                   诚邦生态环境股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于
2019 年 8 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2019
年 8 月 28 日以现场会议方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召开。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2019 年半年度报告>及
 摘要的议案》
    公司根据 2019 年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限
公司 2019 年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官
方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有
限公司 2019 年半年度报告》。
    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。


   （二）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2019 年半年度募集资金
 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
      根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
 （2013 年修订）》及相关规则的规定，上市公司监事会应当每半年度全面核查
 募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放
 和实际使用情况的专项报告》。公司现将 2019 年半年度募集资金存放和实际使
用情况向监事会汇报，并将《公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情
况的专项报告》提交监事会审议后对外披露。具体内容详见同日发布在上海证
券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。
    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表
决后一致通过该议案。


  特此公告。
                                              诚邦生态环境股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 8 月 29 日