证券代码：603316         证券简称：诚邦股份            公告编号：2019-044


                   诚邦生态环境股份有限公司

           第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
      诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议
于 2019 年 8 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
2019 年 8 月 28 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次
会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，
本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2019 年半年度报告>及
摘要的议案》

    公司根据2019年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公
司2019年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网
站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公
司2019年半年度报告》。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。


    （二）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2019 年半年度募集资金
 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募
投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实
际使用情况的专项报告》。公司现将2019年半年度募集资金存放和实际使用情况
向董事会汇报，并将《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》提交董事会审议后对外披露。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方
网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限
公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一
致通过该议案。


    特此公告。
                                             诚邦生态环境股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 8 月 29 日