证券代码：603316          证券简称：诚邦股份           公告编号：2021-044



                     诚邦生态环境股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次

会议于 2021 年 8 月 24 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取
现场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2021 年 8 月 21 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集
并主持，本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告>及
摘要的议案》

    公司根据 2021 年半年度的实际经营情况，编制了 2021 年半年度报告及摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司

2021 年半年度报告》及摘要。


    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决

后一致通过该议案。
      （二）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会
董事成员的议案》


      公司董事会提名方利强、李婷、张兴桥、叶帆、陈颖、李军、吴晖、马贵翔、
傅黎瑛为诚邦生态环境股份有限公司第四届董事候选人。独立董事就此议案发表
了同意的独立意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

      因公司以2020年度部分未分配利润转增股本已实施完毕，根据《中华人民共
和国公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海
证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及公司实际等有关内容，公司拟对
诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改。具
体修改内容如下表所示：

序 号        原章程                            修改后

第六    公司注册资本     公司注册资本为人民币 26,426.40 万元。
 条     为人民币
        20,328 万元。
        公司股份总数     2021 年 6 月 8 日，公司召开 2020 年度股东大会，本次
第二
        为 20,328 万股， 会议同意公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3
十一
        均为普通股。     股。本次转增前，公司总股本 20,328 万股，本次转增
 条
                         后，公司股份总数为 26,426.40 万股，均为普通股。


      本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公
司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内
容以工商登记机关核准为最终结果。

      表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2021 年 9 月 10 日召
集公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交
易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。


    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。


    备查文件：

 《诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》


 特此公告。



                                                诚邦生态环境股份有限公司
                                                                    董事会

                                                         2021 年 8 月 25 日
附件：
非独立董事成员简历：
    方利强,男,1968 年 2 月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、高级工程师,
北京大学工商管理硕士,无永久境外居留权。1993 年 3 月至 1996 年 4 月任保隆(天
津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监;1996 年 4 月至 2012 年 9 月任浙
江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理;1996 年 4 月至 2019 年 2 月任诚

邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁,2019 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有
限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。
    李婷，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
1997 年 5 月至 2002 年 2 月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002 年 3
月至 2005 年 2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2010 年 2

月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年 3 月至今任杭州安第斯贸
易有限公司总经理；2017 年 10 月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012
年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
    张兴桥,男,1972 年 1 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外
居留权。1994 年 7 月至 2012 年 10 月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥

部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012 年 10 月至 2016
年 6 月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016 年 7 月至 2018
年 6 月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018 年 7 月至 2018 年 8 月任杭州
萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018 年 9 月至
2019 年 2 月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师，2019 年 2 月至今任诚邦生

态环境股份有限公司总裁，2019 年 3 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
    叶 帆，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久
境外居留权。1990 年 8 月至 1999 年 8 月任景宁县商业局科员；1999 年 9 月至
2011 年 5 月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011 年 5 月至 2012 年 9 月任东
方市政园林财务总监；2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

    陈颖，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久
境外居留权。2004 年至 2005 年 10 月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理；
2005 年 11 月至 2012 年 5 月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；
2012 年 6 月至今任诚邦设计集团有限公司副院长、执行院长，2018 年 9 月至今
任诚邦生态环境股份有限公司董事。
    李军，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久

境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 5 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程
部施工员，2005 年 6 月至 2007 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部
项目经理，2007 年 10 月至 2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司结算
部经理，2012 年 9 月至 2018 年 3 月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心
经理,2018 年 3 月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012 年 9 月至 2020

年 7 月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020 年 7 月至今任诚邦生态环境股
份有限公司副总裁。



独立董事简历：

    马贵翔，男，1964 年 11 月出生，博士学历，1989 年 7 月至 1996 年 9 月任
甘肃政法学院教师，1996 年 9 月至 2001 年 5 月任浙江政法管理干部学院教授，
2001 年 5 月至 2007 年 10 月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007 年 10
月至今任复旦大学教授。现任上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、浙江
杭可科技股份有限公司、龙芯中科股份有限公司独立董事。2017 年 4 月至今任
诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
    吴晖，男，1960 年 4 月生，中共党员。浙江工商大学会计学院教师，研究
生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。历任浙江工商大学会计学院会计
系主任、CPA 教研室主任、青年教师指导室主任，现任浙江工商大学教学督导组
副组长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、龙芯
中科技术股份有限公司独立董事。2017 年 4 月至今担任诚邦生态环境股份有限
公司独立董事。
    傅黎瑛，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，博士学位，教授，硕士生导师。
历任浙江财政学校教师，浙江师范大学教师，现任浙江财经大学会计学院教授、
硕士生导师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限
公司等上市公司独立董事。